واحد اطلاعات مالی
جستجوی «واحد اطلاعات مالی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 25 سند دیده شده
معنی و توضیح
اداری / کیفری: نهادی متمرکز که وظیفه دریافت، تحلیل و بررسی گزارش‌های معاملات مشکوک و ارسال آن‌ها به مراجع قضایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. مثال: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- مرکز تحلیل اطلاعات مالی
- نوعی از
- نهاد تخصصی مبارزه با پولشویی
- وظایف
- دریافت، تحلیل و ارجاع اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مراجع ذی‌صلاح
- اثر
- پشتیبانی اطلاعاتی از کشف جرایم مالی، بدون آن‌که جایگزین رسیدگی قضایی شود
- مفاهیم نزدیک
- گزارش معاملهٔ مشکوک، پولشویی، تأمین مالی تروریسم
- مقابل
- مرجع صدور حکم قضایی
- هم‌خانواده
- اطلاعات، مالی، تحلیل
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
گزارش معاملهٔ مشکوک (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · گزارش معامله مشکوک · مبارزه با تأمین مالی تروریسم · نظارت مالی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 401 مورخ 1394/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورد ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی
- رای شماره 1294 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
- تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لح
- رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مرجع ملی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، در حدود اختیارات هیأت دولت است
- رای شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسعه مسیولیت تضامنی مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به کسانی که شماره اقتصادی آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته مغایر حکم مقنن است.
- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- مصوبه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی [کنوانسیون پالرمو]
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی [کنوانسیون پالرمو]
- تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش
- رأی شماره 1294 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاته
- تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه معاون اول رییس جمهور در مورد ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم