آیین‌نامه
اساسنامه شر کت ملی صنایع فولاد ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
اساسنامه شركت ملي صنايع فولاد ايران
مصوب 1352,02,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - شركت ملي صنايع فولاد ايران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه 1351 تأسيس ميشود.
ماده 2 - مركز اصلي شركت در تهران است و شركت ميتواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.
ماده 3 - موضوع شركت استخراج و بهره‌برداري از معادن آهن و توليد فولاد از طريق احياء مستقيم و فرآورده‌ها و محصولات فرعي وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عمليات توليدي و معاملات بازرگاني مربوط بموضوع شركت ميباشد.
ماده 4 - سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد ريال است كه به يكهزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود كه پنجاه درصد آن پرداخت شده است. سهام شركت كلا بدولت تعلق دارد. افزايش سرمايه منوط بتصويب مجمع عمومي و تاييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 5 - مدت شركت نامحدود است.
ماده 6 - اركان شركت بشرح زير است .
الف - مجمع عمومي.
ب - شورايعالي.
ج - مدير عامل.
د - حسابرس (بازرس) .
ماده 7 - مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد. وزير دارائي. وزير كار و امور اجتماعي. وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. رئيس كل بانك مركزي ايران تشكيل ميگردد. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومي عادي سالي يكبار حداكثر تا آخر تير ماه هر سال تشكيل ميشود و در صورت ضرورت مجمع عمومي عادي بطور‌فوق‌العاده بدعوت وزير اقتصاد يا بتقاضاي مدير عامل شركت تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است:
الف - اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير اقتصاد درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد اعضاي انتخابي شورايعالي و رئيس شورايعالي و مدير‌عامل بمنظور پيشنهاد به هيأت وزيران.
ب - اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير دارائي درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس).
ج - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و حق‌الزحمه اعضاء شورايعالي و حسابرس (بازرس) . با رعايت مفاد تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران.
د - تعيين خط مشي كلي و حدود اختيارات شورايعالي در مورد آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت.
ه ـ - تصويب مقررات و شرايط مربوط به اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي و خارجي با توجه بقانون تشكيل شركت و قانون برنامه و بودجه كشور.
و - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش سالانه مدير عامل و گزارش حسابرس (بازرس) شركت.
ز - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ح - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگري كه از طرف رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل در مجمع عمومي مطرح و رسيدگي بآن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
ماده 9 - مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري و بمنظور اتخاذ تصميم نسبت بهر گونه پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل راجع بافزايش سرمايه و يا بطور كلي پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذكور در ماده 7 اين اساسنامه رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه وقتي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رأي داده باشند مدير عامل و اعضاء شورايعالي در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.
ماده 11 (منسوخه 14ˏ03ˏ1360) - شورايعالي از نه نفر بشرح زير تشكيل ميشود.
الف - معاون وزارت اقتصاد.
ب - معاون وزارت دارائي.
ج - معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
د - معاون سازمان برنامه و بودجه.
هـ - پنجنفر از متخصصان مجرب در امور صنعتي - معدني - اقتصادي - بانكي - مالي و حقوقي.
رئيس شورايعالي از بين پنج نفر متخصصان فوق تعيين ميشود.
رئيس و ساير اعضاء انتخابي شورايعالي بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي پس از تصويب هيأت وزيران با امضاي رئيس مجمع عمومي براي مدت پنجسال از بين كسانيكه داراي تحصيلات عاليه و حداقل پنجسال تجربه در امور صنعتي يا معدني يا اقتصادي يا بانكي يا مالي و يا حقوقي باشند و در غير اينصورت بيست سال تجربه در امور مذكور داشته باشند منصوب خواهند شد.
انتصاب مجدد اعضاء شورايعالي بلامانع است و تا وقتيكه اعضاء شورايعالي جديد شركت منصوب نشده‌اند اعضاء شورايعالي با اختيارات و مسئوليت قبلي وظائف مربوط را انجام خواهند داد.
هر گاه رئيس شورايعالي در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه موقتاً يكنفر از اعضاء را بعنوان رئيس جلسه انتخاب خواهند كرد.
ماده 12 - وظايف شورايعالي عبارتست از:
الف - تصويب خط مشي و برنامه سالانه شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود.
ب - بررسي و تصويب بودجه شركت.
ج - بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات اجرائي هر سال كه از طرف مدير عامل تهيه و تقديم ميشود.
د - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بمحاسبات و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم بمجمع عمومي.
ه ـ - تصويب تأسيس شركتهاي صنعتي و معدني كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود و تصويب اساسنامه اينگونه شركتها.
و - تصويب مشاركت در شركتهاي صنعتي و معدني .
ز - اخذ تصميم نسبت بسازمان و طرحهاي صنعتي و معدني و برنامه‌هاي كارآموزي و تحقيقاتي و فني و حرفه‌اي و هر گونه اقدام ديگري كه در‌حدود عمليات موضوع شركت براي اداره آن لازم و از طرف مدير عامل پيشنهاد شود.
ح - تصويب استخدام كارشناسنان خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي طبق مقررات بند ب ماده 8 قانون شركت ملي صنايع فولاد ايران.
ط - اتخاذ تصميم نسبت بموارديكه طبق مقررات اين اساسنامه از طرف مجمع عمومي بعهده شوراي عالي واگذار شود.
ي - تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت در حدود اختيارات موضوع بند د ماده 8 اين اساسنامه.
ماده 13 - شورايعالي هر ماه يكمرتبه جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت به پيشنهاد مدير عامل جلسات فوق‌العاده تشكيل خواهد يافت تصميمات شورايعالي به اكثريت آراء حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است و بهر حال اكثريت آراء نبايد از پنج رأي كمتر باشد.صورت جلسات شورايعالي پس از قرائت و تصويب در شورايعالي بامضاء رئيس شورا خواهد رسيد و در غياب رئيس شورايعالي حاضران در‌جلسه صورت جلسات را امضاء خواهند نمود.
ماده 14 (منسوخه 14ˏ03ˏ1360) - مدير عامل شركت به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و پس از تصويب هيئت وزيران با امضاي رئيس مجمع عمومي براي مدت پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدير عامل بلامانع است.
ماده 15 - مدير عامل شركت بالاترين مرجع امور اجرائي شركت بوده و علاوه بر اختيارات در امور استخدامي و اداري در حدود بودجه مصوب و‌آئين‌نامه‌ها و مقررات داراي وظائف و اختيارات زير ميباشد.
الف - اجراي مصوبات مجامع عمومي و شورايعالي.
ب - نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتها و واحدهائي كه تمام يا قسمتي از سهام آنان بشركت تعلق دارد با حق تفويض اين اختيار با مسئوليت خود بهر يك از كارمندان شركت.
ج - نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل غير و با تصويب شورايعالي ارجاع به داوري و تعيين داور و حق‌سازش.
د - تعيين وظايف كاركنان شركت و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء با مسئوليت خود بآنان.
ه ـ - تهيه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به شورايعالي براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي.
و - تهيه و تنظيم بودجه و برنامه كار شركت.
ماده 16 - كليه اسناد و اوراق بهادار و چكها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضاي مدير عامل و يكي از كاركنان شركت كه با تصويب شورايعالي تعيين ميشود معتبر خواهد بود.
نامه‌هاي اداري و احكام استخدامي و ساير مدارك را مدير عامل به تنهائي امضاء خواهد نمود.
مدير عامل و كارمند صاحب امضاء ميتوانند حق امضاء خود را در موارد خاص و يا بطور محدود با مسئوليت خود باشخاص ديگر واگذار نمايند.
ماده 17 - حسابرس (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير دارائي از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) بلامانع است. حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور جاري شركت مداخله كند ولي ميتواند نظر خود را بمدير عامل اطلاع دهد.
حسابرس (بازرس) مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌هائي كه براي تسليم بمجمع عمومي تهيه ميشود و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه شورايعالي در اختيار مجمع عمومي ميگذارد اظهار نظر كند.
حسابرس (بازرس) ميتواند با اطلاع مدير عامل به دفاتر شركت رسيدگي نموده و هر گونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه قانوني خود لازم و صلاح بداند اخذ نمايد.
ماده 18 - شركت مكلف است در هر سال ده درصد از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته احتياطي تا زمانيكه جمع اين اندوخته بمعادل نصف مبلغ سرمايه شركت بالغ شود بحساب اندوخته احتياطي انتقال دهد.
ماده 19 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال است. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال‌ميباشد.
ماده 20 - ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بحسابرس(بازرس) داده شود تا پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومي سالانه تقديم گردد.
ماده 21 - موضوعاتي كه در قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران مصوب اسفند ماه 1351 و اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مشمول قانون تجارت ميباشد
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده باستناد قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و اقتصاد و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات روز يكشنبه 16 و سه‌شنبه 18 ارديبهشت ماه 1352 در جلسه روز يكشنبه سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و‌سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيونهاي استخدام و اقتصاد و دارائي مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
مصوب 1352/02/30 کمیسیون مجلس سنا
ماده 1 - شرکت ملی صنایع فولاد ایران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه 1351 تاسیس میشود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - موضوع شرکت استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم و فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به موضوع شرکت م. ب..
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که پنجاه درصد آن پرداخت شده است. سهام شرکت کلا به دولت تعلق دارد. افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی سالی یکبار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل میشود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طور‌فوق‌العاده بدعوت وزیر اقتصاد یا بتقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد اعضای انتخابی شورای عالی و رئیس شورای عالی و مدیر‌عامل به منظور پیشنهاد به هیات وزیران.
د - تعیین خط مشی کلی و حدود اختیارات شورای عالی در مورد آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت.
ه - - تصویب مقررات و شرایط مربوط به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با توجه بقانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور.
ماده 9 - مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع بافزایش سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذکور در ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رای داده باشند مدیر عامل و اعضاء شورای عالی در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
ماده 11 (منسوخ 1360/03/14) - شورای عالی از نه نفر به شرح زیر تشکیل میشود.
ه- - پنجنفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی - معدنی - اقتصادی - بانکی - مالی و حقوقی.
رئیس و سایر اعضاء انتخابی شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنجسال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنجسال تجربه در امور صنعتی یا معدنی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند و در غیر این صورت بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند منصوب خواهند شد.
هر گاه رئیس شورای عالی در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه موقتاً یکنفر از اعضاء را به عنوان رئیس جلسه انتخاب خواهند کرد.
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم میشود.
ه - - تصویب تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد میشود و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها.
ز - اخذ تصمیم نسبت به سازمان و طرحهای صنعتی و معدنی و برنامه‌های کارآموزی و تحقیقاتی و فنی و حرفه‌ای و هر گونه اقدام دیگری که در‌حدود عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.
ح - تصویب استخدام کارشناسنان خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی طبق مقررات بند ب ماده 8 قانون شرکت ملی صنایع فولاد ایران.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت بمواردیکه طبق مقررات این اساسنامه از طرف مجمع عمومی به عهده شورای عالی واگذار شود.
ی - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت در حدود اختیارات موضوع بند د ماده 8 این اساسنامه.
ماده 13 - شورای عالی هر ماه یکمرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد یافت تصمیمات شورای عالی به اکثریت آراء حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است و بهر حال اکثریت آراء نباید از پنج رای کمتر باشد.صورت جلسات شورای عالی پس از قرائت و تصویب در شورای عالی بامضا رئیس شورا خواهد رسید و در غیاب رئیس شورای عالی حاضران در‌جلسه صورت جلسات را امضا خواهند نمود.
ماده 14 (منسوخ 1360/03/14) - مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و پس از تصویب هیات وزیران با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.
ماده 15 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات در امور استخدامی و اداری در حدود بودجه مصوب و‌آیین‌نامه‌ها و مقررات دارای وظائف و اختیارات زیر م. ب..
ب - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتها و واحدهائی که تمام یا قسمتی از سهام آنان بشرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر یک از کارمندان شرکت.
ج - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر و با تصویب شورای عالی ارجاع به داوری و تعیین داور و حق‌سازش.
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضا با مسئولیت خود بآنان.
ه - - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.
نامه‌های اداری و احکام استخدامی و سایر مدارک را مدیر عامل به تنهایی امضا خواهد نمود.
مدیر عامل و کارمند صاحب امضا میتوانند حق امضا خود را در موارد خاص و یا به طور محدود با مسئولیت خود باشخاص دیگر واگذار نمایند.
حسابرس (بازرس) میتواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی خود لازم و صلاح بداند اخذ نماید.
ماده 18 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خ. ر. ب. عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که جمع این اندوخته بمعادل نصف مبلغ سرمایه شرکت بالغ شود به حساب اندوخته احتیاطی انتقال دهد.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال‌م. ب..
ماده 20 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس(بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.
ماده 21 - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب اسفند ماه 1351 و این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول قانون تجارت م. ب.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده به استناد قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارائی مجلس شورای ملی در جلسات روز یکشنبه 16 و سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1352 در جلسه روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و‌سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارائی مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون مجلسین سنا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.