آیین‌نامه
اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور با اصلاحات و الحاقات بعدی
اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري شاوور
مصوب 1350,01,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل يكم – كليات
ماده 1 - بموجب قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب سي‌ام ارديبهشت ماه 1347 و همچنين قانون تشكيل سازمان‌مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب بيست و يكم خرداد ماه 1334 بمنظور تأمين فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي از طريق بهره‌برداري از‌اراضي زير سد خيرآباد شركتي بنام شركت سهامي كشت و صنعت شاوور با مشاركت وزارت جنگ و وزارت آب و برق مطابق مقررات اين اساسنامه‌تشكيل ميشود.
ماده 2 - مركز شركت تهران و منطقه عمليات شركت در منطقه اراضي شاوور است و شركت ميتواند در هر زمان و در هر محل شعبه يا دفتر‌نمايندگي بمنظور گسترش فعاليتهاي خود تأسيس نمايد.
ماده 3 - نوع شركت: شركت سهامي خاص با مشاركت سازمان اتكا بنمايندگي وزارت جنگ و سازمان آب و برق خوزستان بنمايندگي وزارت‌آب و برق.
ماده 4 - موضوع و هدف شركت:
الف - انجام هر گونه عمليات كشاورزي و دامداري و دامپروري و پرورش طيور.
ب - انجام هر گونه معاملات بازرگاني مجاز كه براي عمران اراضي زير سد خيرآباد و بهره‌برداري از آن اراضي مفيد ميباشد.
ج - ايجاد هر گونه كارخانه و تأسيسات كه براي انجام عمليات شركت بر مبناي اصول فني و اقتصادي ضروري تشخيص داده شود.
ماده 5 - مدت شركت: مدت شركت نامحدود است.
فصل دوم – سرمايه
ماده 6 - سرمايه شركت هشتصد ميليون ريال ميباشد كه به هشتصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم گرديده. چهار صد ميليون ريال آن ارزش‌تأسيساتي است كه بصورت سد و شبكه آبياري و زهكشي و مستحدثات مربوط موجود است و بقيه مبلغ نقدي است كه دو پنجم آنرا سازمان اتكا‌بابت سهم خود نقداً پرداخت و بقيه در ظرف پنجسال پرداخت ميشود.
ماده 7 - پنجاه درصد سهام شركت متعلق بوزارت جنگ (سازمان اتكا) و پنجاه درصد ديگر متعلق بوزارت آب و برق (سازمان آب و برق‌خوزستان) است.
ماده 8 - سهام شركت باستثناء ده سهم آن با نام است. از سهام بي‌نام شركت بنام هر يك از مديران دو سهم در صندوق شركت توديع خواهد شد‌سهام مزبور بطور موقت و مشروط به مديران انتقال داده ميشود و بمحض پايان دوره مديريت آنان بشركت مسترد ميشود.
حق رأي و سود سهام‌مزبور در تمام مدت متعلق بشركت خواهد بود.
تبصره - تبديل سهام با نام به سهام بي‌نام بنا بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده ميباشد.
ماده 9 - كليه تأسيساتي كه تا تاريخ يكم مهر ماه 1349 بوسيله وزارت آب و برق براي اصلاح اراضي منطقه شاوور ايجاد شده (كانال‌كشي ،زهكشي ، راهسازي ، تعمير سد و غيره) كه ارزش آن بالغ بر چهار صد ميليون ريال است در اختيار شركت گذارده و بالسويه جزء سرمايه شركاء خواهد‌بود.
تبصره - كليه اراضي و املاكي كه خريداري ميشود و يا از طرف وزارت تعاون و امور روستاها واگذار ميگردد جزء سرمايه شركت است و چون‌بهاي آن بوسيله سازمان اتكا پرداخت ميشود. لذا سهم سرمايه وزارت آب و برق (سازمان آب و برق خوزستان) از اين بابت جزء بدهي شريك مذكور‌منظور و حداكثر ظرف پانزده سال از تاريخ تأسيس شركت واريز خواهد شد.
ماده 10 - اركان شركت عبارتند از:
الف - مجمع عمومي صاحبان سهام.
ب - هيئت مديره و مدير عامل.
ج - بازرسان.
ماده 11 - مجمع عمومي شركت از وزير جنگ - وزير آب و برق يا نمايندگان منتخب آنان.رئيس شورايعالي سازمان اتكا رئيس هيئت مديره سازمان اتكا. مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان تشكيل ميگردد.
ماده 12 - وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير است:
الف - تعيين خط مشي كلي شركت و تصويب برنامه عملياتي سال آينده بر اساس گزارشهاي توجيهي فني و اقتصادي و عمليات كه توسط هيئت‌مديره تنظيم و پيشنهاد ميشود.
ب - تصويب بودجه سالانه شركت.
ج - بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه شركت.
د - بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه مورد تأييد بازرسان قانوني شركت قرار گرفته باشد.
هـ - انتخاب و بركناري هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان و اعضاي علي‌البدل يا جانشين آنها.
و - تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت.
ز - تصويب پيشنهادهاي مربوط بسرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري.
ح - اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود ويژه.
ط - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه در دستور مجمع عمومي عادي گذارده شود.
ي - تصويب ميزان حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و ميزان حق‌الزحمه بازرسان و پاداش كاركنان.
ماده 13 - مجمع عمومي عادي در خرداد ماه هر سال تشكيل ميشود.
ماده 14 - مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام بنا بدعوت هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا بتقاضاي كتبي بازرسان قانوني‌شركت با ذكر علت تشكيل ميگردد.
ماده 15 - مجامع عمومي صاحبان سهام در مركز شركت يا در محلي كه مجمع عمومي تعيين مينمايد تشكيل ميشود.
ماده 16 - دعوتنامه مربوط بتشكيل هر يك از مجامع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه مجمع بايد حداكثر تا ده روز قبل از‌تاريخ تشكيل آن كتباً وسيله مدير عامل براي هر يك از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 17 - در مجامع عمومي تصميمات باتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 18 - هر گونه تغيير در اساسنامه يا در سرمايه شركت و همچنين اتخاذ تصميم در مورد انحلال شركت در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌ميباشد و چنانچه انحلال شركت بوسيله اين مجمع رسماً اعلام گرديد بايد ترتيب تصفيه امور شركت و تعيين مدير يا مديران تصفيه بوسيله همين‌مجمع تعيين و آگهي شود.
هيأت مديره
ماده 19 - شركت بوسيله هيئت مديره‌اي مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل اداره ميشود. اعضاي هيئت مديره بشرح زير‌براي مدت دو سال به وسيله مجمع عمومي انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است:
الف - يكنفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي‌البدل با پيشنهاد سازمان اتكا.
ب - يكنفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي‌البدل با پيشنهاد سازمان آب و برق خوزستان.
ج - يكنفر عضو اصلي با توافق وزارتخانه‌هاي جنگ و آب و برق.
ماده 20 - يكي از اعضاي هيئت مديره با انتخاب مجمع عمومي بسمت مدير عامل شركت انتخاب ميشود و تا زمان شروع بكار هيئت مديره‌جديد اعضاء هيئت مديره و مدير عامل در مقام خود باقي خواهند ماند.
ماده 21 - هر يك از اعضاي هيئت مديره بايد حداقل صاحب دو سهم از سهام بي‌نام شركت باشند. سهام مزبور براي مدت مديريت اعضاء غير قابل‌انتقال بوده و بصندوق شركت سپرده خواهد شد و در خاتمه دوره مديريت مسترد ميگردد. حق رأي و سود سهام مزبور در تمام مدت متعلق بشركت ميباشد.
ماده 22 - جلسات هيئت مديره با حضور سه نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه باكثريت آراء معتبر است و در دفتر هيئت‌مديره ثبت و بامضاي رئيس و ساير اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 23 - هيئت مديره جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومياست داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت و تأمين مقاصد و هدفهاي تعيين شده و انجام عمليات و اقدامات مقرره در ماده چهار اين‌اساسنامه ميباشد.
ماده 24 - ارجاع دعاوي و اختلافات شركت بداوري و انتخاب داور و سازش بايستي با تصويب مجمع عمومي انجام شود.
ماده 25 - وظايف هيأت مديره شركت عبارتست از:
الف - مراقبت در حفظ سرمايه شركت از طريق تنظيم برنامه‌هاي موجه فني و اقتصادي.
ب - مراقبت در تأمين هدفهاي شركت.
ج - بررسي و تصويب معاملات و تعهدات شركت بر اساس آئين‌نامه مالي و معاملات شركت.
د - تعيين نرخ فروش فرآورده‌هاي شركت.
هـ - بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم درباره هر موضوعي كه مدير عامل مطرح نمايد و در حدود اختيارات هيئت مديره باشد.
و - بررسي و تأييد گزارش سالانه و برنامه و بودجه سال آينده و ترازنامه شركت كه بوسيله مدير عامل تنظيم و پيشنهاد ميشود بمنظور تسليم به مجمع عمومي.
ز - بررسي و تأييد آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ماده 26 - هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمدير عامل تفويض نمايد.
ماده 27 - وظائف مدير عامل شركت عبارتست از:
الف - اجراي آئين‌نامه استخدامي. مالي و معاملاتي اداري شركت.
ب - تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
ج - تهيه و تنظيم ترازنامه شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
د - تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
هـ - تهيه طرحهاي آموزشي و حرفه‌اي مورد احتياج شركت و اجراي آن.
و - تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملاتي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت مديره.
ز - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي برابر مقررات اين اساسنامه.
ح - ارسال يك نسخه از ترازنامه شركت حداقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرسان قانوني‌شركت.
ماده 28 - مدير عامل اختيار دارد در امور محاكماتي و براي حل و فصل و طرح دعاوي اعم از كيفري و حقوقي وكيل با حق توكيل غير تا يك درجه‌انتخاب نمايد.
ماده 29 - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات شركت بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد.
تبصره - مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود اختيار امضاي قسمتي از اسناد و اوراق شركت را بيكي از اعضاء شركت تفويض نمايد. ولي امضاء‌قراردادها و تعهدات مالي شركت را بايد شخصاً انجام دهد.
ماده 30 - مدير عامل نميتواند در عين حال مدير عامل شركت ديگري هم باشد.
ماده 31 - مدير عامل و هيئت مديره حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت حق ندارد ديون آنان را تضمين نمايد.
ماده 32 - هيچيك از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل نميتواند در معاملات شركت واسطه و يا عامل شده و يا در مؤسسات و شركتهاي خصوصي مشابه به هر نحوي از انحاء ذيسهم باشد.
ماده 33 - مدير عامل مكلف است هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي شركت را تنظيم كرده و ببازرسان قانوني شركت بدهد.
بازرسان قانوني :
ماده 34 - شركت داراي دو نفر بازرس است كه از طرف مجمع عمومي يكنفر با پيشنهاد وزارت جنگ و يكنفر ديگر با پيشنهاد وزارت آب و برق براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 35 - وظايف بازرسان عبارت است از:
الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و صحت صورت دارائي و گواهي مطابقت آنها با دفاتر و كارتهاي شركت.
ب - تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي. اين گزارش بايد ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي از هر حيث آماده‌بوده و جهت بررسي اعضاي مجامع عمومي ارسال گردد.
ج - نظارت در اجراي صحيح اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومي شركت.
د - بازرسان شركت ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را مطالبه و‌مورد رسيدگي قرار دهند.
بازرسان ميتوانند بمسئوليت خود در انجام وظائفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده نمايند. مشروط بر آنكه آنها را‌قبلا بشركت معرفي نموده باشند.
ماده 36 - بازرسان نميتوانند در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت انجام ميگردد بطور مستقيم و يا غير مستقيم ذينفع بوده و يا شركت‌نمايند و همچنين نميتوانند از شركت وام دريافت دارند و يا شركت ديون آنها را تضمين نمايد
فصل سوم - ترتيب تقسيم سود
ماده 37 - سود ويژه پس از كسر20/1 بعنوان اندوخته قانوني بين صاحبان سهام تقسيم ميشود و ممكن است با تصويب مجمع عمومي بحساب ازدياد سرمايه منظور گردد.
ماده 38 - چنانچه اندوخته قانوني به بيش از 10/1 سرمايه شركت برسد اضافه بر يكدهم مزبور با تصويب مجمع عمومي براي توسعه و‌تكميل تأسيسات شركت مصرف خواهد شد.
فصل چهارم - سال مالي
ماده 39 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
فصل پنجم – ترازنامه
ماده 40 - هيئت مديره موظف است در پايان سال مالي ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليتها و وضع‌كلي شركت طي سال مزبور تنظيم و اقلا چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرسان قانوني بگذارند.
ماده 41 - نسبت بموضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده طبق قانون اصلاح قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سه تبصره باستناد قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها پس از تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارائي مجلس شورايملي در جلسات 10 و 13 اسفند ماه 1349 در جلسات بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه و بيست و پنجم و بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه به تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارائي و‌استخدام مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
مصوب 1350/01/29 کمیسیون مجلس سنا
ماده 1 - به موجب قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب سی‌ام اردیبهشت ماه 1347 و همچنین قانون تشکیل سازمان‌مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیست و یکم خرداد ماه 1334 به منظور تامین فرآورده‌های کشاورزی و دامی از طریق بهره‌برداری از‌اراضی زیر سد خیرآباد شرکتی به نام شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور با مشارکت وزارت جنگ و وزارت آب و برق مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل میشود.
ماده 2 - مرکز شرکت تهران و منطقه عملیات شرکت در منطقه اراضی شاوور است و شرکت میتواند در هر زمان و در هر محل شعبه یا دفتر‌نمایندگی به منظور گسترش فعالیتهای خود تاسیس نماید.
ب - انجام هر گونه معاملات بازرگانی مجاز که برای عمران اراضی زیر سد خیرآباد و بهره‌برداری از آن اراضی مفید م. ب..
ج - ایجاد هر گونه کارخانه و تاسیسات که برای انجام عملیات شرکت بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
ماده 6 - سرمایه شرکت هشتصد میلیون ریال م. ب. که به هشتصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم گردیده. چهار صد میلیون ریال آن ارزش‌تاسیساتی است که به صورت سد و شبکه آبیاری و زهکشی و مستحدثات مربوط موجود است و بقیه مبلغ نقدی است که دو پنجم آن را سازمان اتکا‌بابت سهم خود نقداً پرداخت و بقیه در ظرف پنجسال پرداخت میشود.
ماده 7 - پنجاه درصد سهام شرکت متعلق به وزارت جنگ (سازمان اتکا) و پنجاه درصد دیگر متعلق به وزارت آب و برق (سازمان آب و برق‌خوزستان) است.
ماده 8 - سهام شرکت باستثناء ده سهم آن با نام است. از سهام بی‌نام شرکت به نام هر یک از مدیران دو سهم در صندوق شرکت تودیع خواهد شد‌سهام مزبور به طور موقت و مشروط به مدیران انتقال داده میشود و بمحض پایان دوره مدیریت آنان بشرکت مسترد میشود.
حق رای و سود سهام‌مزبور در تمام مدت متعلق بشرکت خواهد بود.
تبصره - تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده م. ب..
ماده 9 - کلیه تاسیساتی که تا تاریخ یکم مهر ماه 1349 به وسیله وزارت آب و برق برای اصلاح اراضی منطقه شاوور ایجاد شده (کانال‌کشی، زهکشی، راهسازی، تعمیر سد و غیره) که ارزش آن بالغ بر چهار صد میلیون ریال است در اختیار شرکت گذارده و بالسویه جزء سرمایه شرکاء خواهد‌بود.
تبصره - کلیه اراضی و املاکی که خریداری میشود و یا از طرف وزارت تعاون و امور روستاها واگذار میگردد جزء سرمایه شرکت است و چون‌بهای آن به وسیله سازمان اتکا پرداخت میشود. لذا سهم سرمایه وزارت آب و برق (سازمان آب و برق خوزستان) از این بابت جزء بدهی شریک مذکور‌منظور و حداکثر ظرف پانزده سال از تاریخ تاسیس شرکت واریز خواهد شد.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ماده 11 - مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ - وزیر آب و برق یا نمایندگان منتخب آنان.رئیس شورای عالی سازمان اتکا رئیس هیات مدیره سازمان اتکا. مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان تشکیل میگردد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
د - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مورد تایید بازرسان قانونی شرکت قرار گرفته باشد.
ه- - انتخاب و برکناری هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و اعضای علی‌البدل یا جانشین آنها.
و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت.
ی - تصویب میزان حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و میزان حق‌الزحمه بازرسان و پاداش کارکنان.
ماده 17 - در مجامع عمومی تصمیمات به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 18 - هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌م. ب. و چنانچه انحلال شرکت به وسیله این مجمع رسماً اعلام گردید باید ترتیب تصفیه امور شرکت و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله همین‌مجمع تعیین و آگهی شود.
ماده 19 - شرکت به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل اداره میشود. اعضای هیات مدیره به شرح زیر‌برای مدت دو سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است:
ماده 20 - یکی از اعضای هیات مدیره با انتخاب مجمع عمومی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب میشود و تا زمان شروع به کار هیات مدیره‌جدید اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در مقام خود باقی خواهند ماند.
ماده 21 - هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل صاحب دو سهم از سهام بی‌نام شرکت باشند. سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل‌انتقال بوده و بصندوق شرکت سپرده خواهد شد و در خاتمه دوره مدیریت مسترد میگردد. حق رای و سود سهام مزبور در تمام مدت متعلق بشرکت م. ب..
ماده 22 - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه به اکثریت آراء معتبر است و در دفتر هیئت‌مدیره ثبت و بامضای رئیس و سایر اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 23 - هیات مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومیاست دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و تامین مقاصد و هدفهای تعیین شده و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده چهار این‌اساسنامه م. ب..
ماده 25 - وظایف هیات مدیره شرکت عبارتست از:
ب - مراقبت در تامین هدفهای شرکت.
ج - بررسی و تصویب معاملات و تعهدات شرکت بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت.
ه- - بررسی و اظهار نظر و اخذ تصمیم درباره هر موضوعی که مدیر عامل مطرح نماید و در حدود اختیارات هیات مدیره باشد.
و - بررسی و تایید گزارش سالانه و برنامه و بودجه سال آینده و ترازنامه شرکت که به وسیله مدیر عامل تنظیم و پیشنهاد میشود به منظور تسلیم به مجمع عمومی.
ز - بررسی و تایید آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ماده 26 - هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را بمدیر عامل تفویض نماید.
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی. مالی و معاملاتی اداری شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
ج - تهیه و تنظیم ترازنامه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
د - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
ه- - تهیه طرحهای آموزشی و حرفه‌ای مورد احتیاج شرکت و اجرای آن.
و - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
ح - ارسال یک نسخه از ترازنامه شرکت حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان قانونی‌شرکت.
ماده 29 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
ماده 31 - مدیر عامل و هیات مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت حق ندارد دیون آنان را تضمین نماید.
ماده 32 - هیچ یک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نمیتواند در معاملات شرکت واسطه و یا عامل شده و یا در موسسات و شرکتهای خصوصی مشابه به هر نحوی از انحاء ذیسهم باشد.
ماده 33 - مدیر عامل مکلف است هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان قانونی شرکت بدهد.
ج - نظارت در اجرای صحیح اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومی شرکت.
ماده 36 - بازرسان نمیتوانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگردد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ذینفع بوده و یا شرکت‌نمایند و همچنین نمیتوانند از شرکت وام دریافت دارند و یا شرکت دیون آنها را تضمین نماید
ماده 37 - سود ویژه پس از کسر20/1 به عنوان اندوخته قانونی بین صاحبان سهام تقسیم میشود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده 38 - چنانچه اندوخته قانونی به بیش از 10/1 سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و‌تکمیل تاسیسات شرکت مصرف خواهد شد.
ماده 40 - هیات مدیره موظف است در پایان سال مالی ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و وضع‌کلی شرکت طی سال مزبور تنظیم و اقلا چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرسان قانونی بگذارند.
ماده 41 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون اصلاح قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سه تبصره به استناد قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری و دارائی مجلس شورای ملی در جلسات 10 و 13 اسفند ماه 1349 در جلسات بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه و بیست و پنجم و بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و‌استخدام مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون مجلسین سنا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.