آیین‌نامه
اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسات 17 /12 /1393 و 7 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 4774 /10 /932 مورخ 15 /11 /1393 شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- اساسنامه شركت هواپيمايي كيش را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)
مصوب 1394,05,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اول - كليات
ماده ۱ - نام شركت، شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص) است كه داراي تابعيت ايراني بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي‌شود.
ماده ۲ - نوع شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌شود.
ماده ۳ - هدف شركت توسعه حمل و نقل هوايي بار و مسافر داخلي و بين المللي منطقه آزاد كيش در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۴ - شركت مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خ. ن. ب. انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف - ايجاد خطوط هواپيمايي به منظور حمل و نقل هوايي بار و مسافر داخلي و بين المللي و انجام كليه عمليات و خدمات مربوط به حمل و نقل هوايي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني.
ب - ايجاد تأسيسات لازم براي تعمير و نگهداري هواپيما و بالگرد (هليكوپتر).
ج - تهيه و نصب، تعمير و نگهداري و پشتيباني دستگاه‌هاي ناوبري، ارتباطي، تأسيسات ساختماني، ماشين‌آلات دستگاه‌هاي برق و سيستم روشنايي باندها، رادار، رايانه و ساير.
د - خريد، فروش، اجاره و استيجار هواپيما، بالگرد (هليكوپتر) و هرگونه تجهيزات زميني يا هوايي ديگر مربوط به امور هواپيمايي و بالگرد (هليكوپتر) با رعايت ضوابط و مقررات قانوني.
ه - ارايه خدمات فرودگاهي و امور جابه‌جايي مسافر (هندلينگ).
و - آموزش كاركنان هواپيمايي و بالگردي (هليكوپتري) اعم از پروازي، مهمانداري، آمد و شد (ترافيك) زميني، فني و عملياتي.
ز - سرمايه‌گذاري دركليه فعاليت‌هاي توسعه‌اي مرتبط با مشاركت ساير سرمايه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و رعايت سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجراي آن.
ح - ايجاد شعب فروش بليت مسافر، بار در كليه نقاط داخل و خارج كشور.
ط - انجام هرگونه عمليات مجاز در راستاي اهداف شركت مطابق اساسنامه.
ماده ۵ - مدت فعاليت شركت از تاريخ ثبت نامحدود است.
ماده ۶ - مركز اصلي شركت در جزيره كيش واقع است.
تبصره - شركت مي‌تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، شعب يا نمايندگي‌هايي را داير و يا آنها را منحل نمايد.
ماده ۷ - سرمايه شركت مبلغ يك هزار و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶۰ /۰۸۵ /۱)ريال منقسم به تعداد پنجاه و چهار هزار و دويست و هشتاد و هشت (۲۸۸ /۵۴) سهم عادي بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريالي با نام است، كه از محل آورده‌هاي غيرنقدي شركت هواپيمايي كيش به شماره ثبت (۸۵۴) تقويم مي شود و تمام آن تأديه شده است.
تبصره 1 - سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) و يا مؤسسات اعتباري تأمين شود.
دوم - اركان شركت
ماده 8 - اركان شركت به شرح زير است:
الف- مجمع عمومي
ب- هيأت مديره
ج- بازرس (حسابرس)
ماده 9 - مجمع عمومي شركت از اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۰ - مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق‌العاده را هيئت مديره دعوت مي‌كند.
تبصره 1 - هيأت مديره و بازرس قانوني و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق‌العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده را دعوت نمايند.
تبصره 2 - هرگاه مجمع عمومي توسط هيأت مديره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هيأت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معين مي‌نمايد.
ماده 11 - مجمع عمومي عادي شركت حداقل سالي دو بار به دعوت هيأت مديره، يكبار حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و يكبار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيأت مديره تشكيل مي‌شود.
ماده 12 - دعوتنامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد، توسط رييس هيأت مديره، براي صاحبان سهام ارسال مي شود.
ماده ۱۳ - مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه صاحبان سهام تعيين مي شود، برگزار مي‌شود.
ماده ۱۴ - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي‌كنند و تصميمات با اكثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت در صورتجلسه‌اي كه به امضاي هيأت رييسه مي‌رسد ثبت و در مركز اصلي شركت نگهداري مي‌شود.
تبصره ۲ - يك نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذكور ارسال مي‌شود.
ماده 15 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف- تعيين خط مشي كلي شركت.
ب- استماع و بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي.
ج- بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت.
د- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز شركت.
هـ- تعيين حقوق، حق‌الزحمه هيأت مديره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
و- تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج كليه آگهي‌هاي شركت.
ز- اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه‌گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيأت مديره.
ح- انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني.
ط- بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست‌هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.
ماده 16 - مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيأت وزيران براي تصويب اقدام مي نمايد:
الف- تغييرات در مواد اساسنامه شركت.
ب- افزايش يا كاهش سرمايه شركت.
ج- انحلال شركت.
ماده ۱۷ - شركت به وسيله هيئت مديره‌اي متشكل از سه يا پنج نفر كه از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند، اداره مي‌شود و تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 - در صورت استعفا، فوت يا عزل هر يك از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيأت مديره يا بازرس قانوني، جهت تكميل اعضا تشكيل مي‌شود.
تبصره 2 - انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد، همچنان به قوت خود باقي است.
ماده 18 - اعضاي هيأت مديره در اولين نشست يك نفر از بين خ. ر. ب. عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس، براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيأت مديره نباشد، انتخاب مي كنند.
ماده 19 - هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار، بنا به دعوت رييس هيأت مديره در محل شركت، تشكيل جلسه مي‌دهد.
ماده ۲۰ - براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه‌اي حاوي خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي‌رسد.
تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قيد مي‌شود.
ماده ۲۱ - اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير است:
الف - اداره امور شركت به جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است.
ب - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي، دادگاه‌ها و مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل.
ج - تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي.
د - تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي.
ه ـ - تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
و - پيشنهاد نحوه سرمايه‌گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي.
ز - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت، نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب‌هاي يادشده.
ح - تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط - اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين‌المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطاي مهلت براي محكوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت اسناد.
ماده 22 - هيأت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌كند. مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره است و هيأت مديره مي‌تواند برخي از اختيارات يادشده در ماده (21) اين اساسنامه را به وي واگذار كند.
ماده 23 - كليه چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مهر شركت معتبر است.
ماده ۲۴ - مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب مي كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۱ - مجمع عمومي عادي مي‌تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آنها عزل كند.
تبصره ۲ - تعيين ميزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده ۲۵ - بازرس يا بازرسان قانوني مي‌توانند در هر زمان هرگونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و رسيدگي كنند. اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود.
ماده ۲۶ - گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
سوم - ساير مقررات
ماده 27 - هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (232) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم نمايد. اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود.
ماده 28 - هيأت مديره بايد طبق ماده (137) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد.
ماده ۲۹ - صاحبان سهام مي‌توانند ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه، در مركز اصلي شركت، به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كنند.
ماده ۳۰ - سود خالص شركت در هر سال مالي، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر هزينه‌ها، استهلاكات و ذخيره‌ها است.
ماده ۳۱ - مجمع عمومي مي‌تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌هاي شركت منظور نمايد.
ماده ۳۲ - انتقال سهام شركت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان‌پذير است.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 4269 /102 /94 مورخ 6 /8 /1394 شوراي نگهبان تأييد شده است.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1394/05/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسات 1393/12/17 و 1394/5/7 به پیشنهاد شماره 4774 /10 /932 مورخ 1393/11/15 شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش را به شرح زیر تصویب کرد:
ب - ایجاد تاسیسات لازم برای تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد (هلیکوپتر).
ج - تهیه و نصب، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی دستگاه‌های ناوبری، ارتباطی، تاسیسات ساختمانی، ماشین‌آلات دستگاه‌های برق و سیستم روشنایی باندها، رادار، رایانه و سایر.
ماده 7 - سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (760/000/000 /085 /1)ریال منقسم به تعداد پنجاه و چهار هزار و دویست و هشتاد و هشت (288 /54) سهم عادی بیست میلیون (20/000/000) ریالی با نام است، که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت هواپیمایی کیش به شماره ثبت (854) تقویم می‌شود و تمام آن تادیه شده است.
تبصره 1 - سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا موسسات اعتباری تامین شود.
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش تشکیل می‌شود.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیات مدیره دعوت می‌کند.
تبصره 1 - هیات مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند.
تبصره 2 - هرگاه مجمع عمومی توسط هیات مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیات مدیره، یکبار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیات مدیره تشکیل می‌شود.
ماده 12 - دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیات مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌شود.
تبصره 1 - مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه‌ای که به امضای هیات رئیسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود.
ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.
ه-- تعیین حقوق، حق‌الزحمه هیات مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیات مدیره.
ح- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی.
ماده 16 - مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیات وزیران برای تصویب اقدام می نماید:
ماده 17 - شرکت به وسیله هیات مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 - در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیات مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود.
تبصره 2 - انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.
ماده 18 - اعضای هیات مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خ. ر. ب. عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نباشد، انتخاب می کنند.
ماده 19 - هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رئیس هیات مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده 20 - برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد.
تبصره - نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می‌شود.
ماده 21 - اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:
ب - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و موسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.
ه - - تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
ز - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انسداد حساب‌های یادشده.
ماده 22 - هیات مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تایید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (21) این اساسنامه را به وی واگذار کند.
ماده 23 - کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
ماده 27 - هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.
ماده 28 - هیات مدیره باید طبق ماده (137) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 4269 /102 /94 مورخ 1394/8/6 شورای نگهبان تایید شده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.