بخشنامه مرکز اطلاعات مالی درخصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

بخشنامه مرکز اطلاعات مالی درخصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1403,05,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو نامه شماره 03/65/03/64 مورخ 1403/03/23 ، در اجرای بند (3) ماده (38) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نسخه نهایی قالب های استاندارد و به روز رسانی شده گزارش معاملات و عملیات مشکوک در صنعت بیمه به شرح پیوست ایفاد می گردد. با عنایت به ارزیابی سامانه ای گزارشات، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش های معاملات و عملیات مشکوک صرفاً در قالب های استاندارد و از بستر سامانه مرکز اطلاعات مالی ارسال گردد . هادی خانی الزامات عمومی قالب های استاندارد گزارش دهی به مرکز اطلاعات مالی : - کدگذاری (encoding) فایل ها ترجیحاً به زبان فارسی با استاندارد UTF – 8 و در غیر این صورت عربی با استاندارد window – 1256 باشد : - فایل های اکسل ارسالی بدون هر گونه فشرده سازی (zip یا rar) در نسخه 2013 و بعد از آن و با فرمت یا پسوند xlsx تهیه و ارسال شود : - کلیه فاصله های اضافی (ابتدا و انتهای محتوا) در کلیه ستون ها حذف (trim) شوند؛ - نام گذاری هر فایل می بایست به ترتیب از چپ به راست از قالب زیر پیروی کند؛ * کد نوع گزارش ( برای نمونه عبارت STR برای گزارش معاملات و عملیات مشکوک، عبارت SAR برای گزارش فعالیت مشکوک،‌ عبارت TTR برای گزارشات تعاملات پرخطر (بالاتر از حد آستانه ای)، عبارت CTR برای گزارش تراکنش های نقدی ) ؛ *‌ کد نوع یا حوزه موسسه /نهاد ارسال کننده گزارش ( برای نمونه عبارت INS برای گزارشات صنعت بیمه ) ؛ * کد شناسه سه رقمی شخص مشمول ارسال کننده (برای نمونه 014 برای شرکت بیمه ایران) ؛ * کد نوع قالب استاندارد ( برای نمونه عبارت GEN برای قالب استاندارد شرح اقلام اطلاعات عمومی گزارش و SPE برای قالب استاندارد شرح اقلام اطلاعات اختصاصی گزارش،‌ عبارت ACC برای قالب استاندارد عملکرد /صورتحساب ) ؛ * تاریخ شمسی ارسال گزارش (8 کاراکتر عددی بدون فاصله و جداکننده) به طور مثال‌،‌ نام فایل قالب استاندارد عمومی گزارش معاملات و عملیات مشکوک نزد بیمه ایران در تاریخ 1403/02/04، به صورت ذیل م. ب. : (STR-INS-014-GEN-14030204)