مصادیق جرائم › قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اختصاص عواید و سود حاصل از قاچاق کالا و ارز برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام
مستندِ قانونی
- ماده 31 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
راهنمای جرمِ اختصاص عواید و سود حاصل از قاچاق کالا و ارز برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام
- تعریف
- صرف درآمدها و سودهای به دست آمده از قاچاق کالا و ارز در جهت اهداف تروریستی، امنیتی علیه کشور یا تقویت گروه‌های معاند.
- رکن قانونی
- ماده ۳۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ (با اصلاحات بعدی)
- رکن مادی
- رفتار: اختصاص دادن و صرف کردن؛ شرایط: عواید و سود حاصل از قاچاق کالا و ارز؛ نتیجه: تأمین مالی تروریسم، اقدام علیه امنیت ملی یا تقویت معاندان.
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در اختصاص عواید) و سوءنیت خاص (قصد تأمین مالی تروریسم یا ضربه به امنیت).
- مجازات
- تشدید مجازات؛ علاوه بر مجازاتهای قاچاق و استرداد اموال، حسب مورد به مجازات جرایم علیه امنیت یا تأمین مالی تروریسم محکوم می‌شود (نامطمئن در درجه دقیق تعزیری بدون در نظر گرفتن تعدد).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادگاه انقلاب.
- مرور زمان
- با توجه به ارتباط با امنیت ملی و تروریسم، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرا نمی‌شود (مستندا به مقررات جرایم علیه امنیت).
- نکات
- این جرم در تلاقی میان جرایم اقتصادی (قاچاق) و جرایم علیه امنیت قرار دارد.
این راهنما با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده است؛ پیش از هر اقدام، متنِ قانون و آرای همین صفحه را ببینید و با وکیل مشورت کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 27
قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · اختصاص …همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.…
مشابه · اصل مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (اصلاحی 1397/07/03)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف - جرم منش…
عینِ عبارت · عواید …میت دائم یا موقت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی از همان درجه محکوم می‌شود. فصل سوم– اموال و عواید ناشی از جرم ماده ۲۴- در هر مورد که مرتکب در اثر ارتکاب جرم، سند یا امتیازی را بر…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
قانون دریایی
عینِ عبارت · اختصاص …تبصره 1 - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران…
مشابه · اصل …❯ فصل اول - تابعیت و ثبت کشتی ❯ قسمت اول - تابعیت ماده 1 (اصلاحی 1344/01/30 و 1391/08/16) شرایط تابعیت کشتی 1 - هر کشتی دریاپیما (اعم از این که ساختما…
قانون امور گمرکی
عینِ عبارت · اختصاص …ین قبیل موارد بعد از انقضای مهلت گمرک میتواند کالا را طبق مقررات کالای متروکه بفروش برساند. تبصره 3 - مهلت توقف کالای مورد نیاز موسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال…
مشابه · اصل …تبصره 1 - صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر‌شده و حوال…
عینِ عبارت · اختصاص …کشور: عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اختصاص ۲% از مصالح ساختمانی کشور که در داخل تولید شده یا وارداتی م. ب. به وزار…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…
عینِ عبارت · اختصاص …در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار…
مشابه · اصل …خ. م.: در پرونده کلاسه 95/1134، شاکی خواستار ابطال «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساخت ساختمان‌های نیمه‌کاره» مصوب شورای اسلامی شهر تهران به…
قانون آیین دادرسی کیفری
عینِ عبارت · اختصاص …ه رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.…
مشابه · اصل مصوب 1392/12/04 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ❯ بخش اول - کلیات ❯ فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر…
عینِ عبارت · اختصاص …فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.…
مشابه · اصل …ز جمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی ح- شرکت اعتباری سنجی: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطل…
قانون مجازات اسلامی
عینِ عبارت · اختصاص …اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف…
مشابه · اصل …ماده 4 - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واق…
مشابه · اصل …به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه…
عینِ عبارت · اختصاص …عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هائی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً بعهده مالک میباشد.…
مشابه · اصل آیین‌نامه اصلاحات ارضی [مصوب ۱۳۴۳] پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها…
عینِ عبارت · اختصاص …ثانیاً، رسیدگی محاكم دادگاه صلح همانند سایر محاكم اختصاصی از جمله دادگاه كیفری یك و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی كه در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگ…
مشابه · اصل …سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگ…
عینِ عبارت · اختصاص …اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.…
مشابه · اصل …یزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندو…
عینِ عبارت · اختصاص …اس)» دارای بالاترین ماخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)&raqu…
مشابه · اصل …ین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه،…
عینِ عبارت · اختصاص …اس)» دارای بالاترین ماخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و…
مشابه · اصل …ف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال…
قانون مالیاتهای مستقیم
عینِ عبارت · سود …1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود.…
مشابه · اصل مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی ❯ باب اول - اشخاص مشمول و تعاریف ماده 1 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میب…
عینِ عبارت · اختصاص …*)نظر به ماده واحده قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ آن قسمت از سود شرکتهای پ…
مشابه · اصل قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست مطالب Toggle قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶,۱۲,۰۳ با اصلاحات…
قانون مجازات عمومی
عینِ عبارت · اختصاص …یب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که…
مشابه · اصل …ب (منسوخ 1352/03/07) - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ای…
عینِ عبارت · اختصاص …معین و تحت نظارت مأمور مراقب مسلح، به کار گمارده می‌شوند و پس از خاتمه کار، مجدداً به خوابگاه گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند.…
مشابه · اصل …که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان…
عینِ عبارت · اختصاص …تبصره - در این نوع زندان، محکومان شبها در خوابگاههای اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه های آموزشی و فنی حرفه ای و تفریحی استفاده می…
مشابه · اصل …اکز حرفه آموزی و اشتغال که خود شامل موسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می‌شوند. تبصره (اصلاحی 1384/11/17) - موسسه ی کیفری اعم از زندان، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، و سایر موسس…
عینِ عبارت · اختصاص …نظارت مأمور مراقب مسلح، به کار گمارده می‌شوند و پس از خاتمه کار، مجدداً به خوابگاه­ گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند.…
مشابه · اصل …هم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیتدار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان­ها…
عینِ عبارت · اختصاص …mond ,What is a Crime?,2610)در نتیجه تقصیر در نظام حقوقی کامن لا مفهومی مشکوک و ذومراتب است، که میتواند بر حسب نوع و میزان سرزنش‌آمیز بودن، «واژگان عنصر روانی [7] » چندی را به خود اختصاص دهد. اهم…
مشابه · اصل …دام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.…
عینِ عبارت · سود …) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن ، مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۰ – قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ، مصوب ۱۴۰۴/۴/۸ – تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ، مصو…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور س…
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ [مصوب ۱۳۶۵]
عینِ عبارت · عواید …یر و‌قف‌نامه نباشد از طرق دیگر نظیر اخذ و‌ام نیز برای این منظور استفاده نمایند. ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۴] در صورتی که منابع مذکور در ماده (۲۱) و عواید یک ساله موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکا…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور س…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
مشابه · اصل …ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل م. ب.: 1 - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…