مصادیق جرائم › قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فروش اسناد اصیل گمرکی استفاده شده در ترخیص کالا
مستندِ قانونی
- ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
راهنمای جرمِ فروش اسناد اصیل گمرکی استفاده شده در ترخیص کالا
- تعریف
- خرید و فروش اسناد گمرکی که قبلاً برای ترخیص کالا استفاده شده‌اند (اسناد ابطال‌شده یا مصرف‌شده).
- رکن قانونی
- ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳.
- رکن مادی
- رفتار (فروش)، موضوع (اسناد اصیل گمرکی استفاده شده).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در فروش با علم به استفاده‌شده بودن).
- مجازات
- جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا یا اسناد.
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- تعزیرات حکومتی.
- مرور زمان
- مطابق مقررات عمومی مرور زمان در قانون مجازات اسلامی.
- نکات
- این جرم معمولاً برای سوءاستفاده از سهمیه‌های وارداتی یا دور زدن محدودیت‌های ثبت سفارش انجام می‌شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 7
عینِ عبارت · فروش …ران وجود نداشت و تبصره می توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این…
مشابه · گمرک …خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال تبصره 3 ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29 اسفند 1391 به شماره تصویب‌نامه 41182؍ت52807ه--9 تیر 1395 هیات وزیران است. شاکی ادعا…
عینِ عبارت · فروش …فند ضوابط مورد نظر‌موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید واوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط مقرر قید نموده برگ بازرسی که موید، رعایت استاندارد…
مشابه · گمرک …واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 و قانون معافیت ماشین آلات تولیدی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ای…
عینِ عبارت · فروش …ب ـ گواهی مراجع یا سازمانهای مربوط و وابسته به یونسکو. پ ـ گواهی گالری‌ها یا مراکز رسمی حراج یا فروشندگان در خارج از کشور که اعتبار آن مورد تأیید مقامات دولتی یا رسمی کشور مربوط باشد. ت ـ گوا…
مشابه · گمرک …ماده ۱۲ قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی] پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارج…
عینِ عبارت · فروش …د ضوابط مورد نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط مقرر قید نموده برگ بازرسی که موید رعایت استاندارد فو…
مشابه · گمرک …اگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب‌خرداد ماه 1350 و قانون معافیت ماشین‌آلات تولیدی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایر…
عینِ عبارت · فروش …ب - گواهی مراجع یا سازمانهای مربوط و وابسته به یونسکو. پ - گواهی گالری‌ها یا مراکز رسمی حراج یا فروشندگان در خارج از کشور که اعتبار آن مورد تایید مقامات دولتی یا رسمی کشور مربوط…
مشابه · گمرک …د ماده 12 قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی آییننامه مربوط بورود و صدور اموال فرهنگی را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول - تعریف اموا…
عینِ عبارت · فروش …که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته ، نامبرده کالایی وارد کشور ننموده است.…
مشابه · گمرک …ه اند که همین امر موجبات عدم بازگشت منابع کلان ارزی و ریالی بانک ها را فراهم نموده است. حسب استعلامات صورت گرفته از سازمان *سازمان *کوتکنا ( واقع در کشور *) گمرک سلفچ. ن و اداره دریانوردی و کشتی…
عینِ عبارت · فروش …ستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم.…
مشابه · گمرک …2 - صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سر و کار دارند. 3 - اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی. 4 - افراد پرتردد به مناطق پرخطر.…