مصادیق جرائم › قانون مبارزه با پولشویی
نگهداری از عواید حاصل از ارتکاب جرم
مستندِ قانونی
- ماده 2 و ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
راهنمای جرمِ نگهداری از عواید حاصل از ارتکاب جرم
- تعریف
- حفظ، نگهداری و پاسداری از عواید ناشی از جرم به منظور مخفی کردن ماهیت اصلی آن.
- رکن قانونی
- ماده ۲ و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.
- رکن مادی
- رفتار نگهداری (انبار کردن، حفظ در حساب یا مکان مشخص)؛ شرایط: عواید حاصل از جرم؛ نتیجه: پنهان‌سازی.
- رکن معنوی
- عمد در نگهداری با علم به مجرمانه بودن منشاء مال.
- مجازات
- جزای نقدی و حبس درجه چهار.
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرا و دادگاه کیفری.
- مرور زمان
- تابع قواعد عمومی تعزیرات.
- نکات
- با جرم پناه دادن به مجرم یا اموال مسروقه (ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی) متفاوت است و اینجا تکیه بر پولشویی و عواید کلان جرم است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 43
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
عینِ عبارت · نگهداری …در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدی…
مشابه · اصل …در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل مبادله یا انتقال عواید…
نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
عینِ عبارت · نگهداری …در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا…
مشابه · اصل …<br>3) در ماده 9 این قانون، منظور از عواید، عواید حاصل از جرم پولشویی است.…
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · نگهداری …در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبد…
مشابه · اصل م.پ) ناظر به عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است. در این…
نظریه مشورتی شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04
عینِ عبارت · نگهداری …اسی و مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان تنها در صورتی مسئول نگهداری و فروش اموال مربوط به اصل 49 است که از مقام معظم رهبری مجوز داشته باشد. ب. ت. ب. عدم صدور چن…
مشابه · اصل …طبق مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان تنها…
عینِ عبارت · نگهداری …اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ، 24/10/1370 سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را بر…
مشابه · اصل …دایر و اداره کردن مکان برای قمار )سایتهای قمار و شرطبندی( و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرطبندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت…
انتقال مال غیر و پولشویی
عینِ عبارت · نگهداری …ی‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قان…
مشابه · اصل …استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی انتقال مال غیر و پولشویی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، پرسش اصلی این بود که اگر فروشنده (الف) با ارائه سند مجعول، یک قطعه زمین را به خریدار (ب) بفروشد و سپس…
عینِ عبارت · نگهداری …خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها 3 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای،…
مشابه · اصل مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1397/04/31) - تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق…
عینِ عبارت · نگهداری …ا. و م. ا. ش. جزیی ) و چند تن دیگر به اتهام تحصیل ما ل از طریق نامشروع ، نگهداری مشروبات الکلی و پول شویی از قبل پرونده معروف به سادات *تحت تعقیب قرار گرفته اند و در نهایت ب. ت. ب…
مشابه · اصل …ی دیگری ، در اجرای ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، فرض برائت شمول می یابد ، بدین وصف که مبنا و دلیل اصلی انتساب اتهام به متهم در کیفرخواست واصله شماره *مورخ ۹۲/۴/۳۱ مسیله اظهار ( اقرار ) مته…
عینِ عبارت · نگهداری …ب. ج. پ. به همراه متقاضیان اعاده دادرسی (ا. ا. و م. ا. ش. جزیی) و چند تن دیگر به اتهام تحصیل ما ل از طریق نامشروع، نگهداری مشروبات الکلی و پول شویی از قبل پرونده معروف به سادات *تحت تعق…
مشابه · اصل …21 میلیارد ریال محکومیت یافته اند و در مورد تحصیل مال نامشروع و حمل و نگهداری مشروبات الکلی برائت حاصل کرده اند و به عنوان مجازات تکمیلی نیز به 2 سال محرومیت از فعال…
قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · نگهداری …ماده 2 (اصلاحی 1397/07/03)- پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله ی…
مشابه · اصل مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (اصلاحی 1397/07/03)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف - جرم منش…
عینِ عبارت · نگهداری …باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)…
مشابه · اصل قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرش به محتوا --> --> --> --…
عینِ عبارت · عواید …اوراق یا اسناد قانونی دال برداشتن حق مالکیت یا سهم در اینگونه دارایی ها اطلاق می شود. ث) «عواید حاصل از جرم» به هرگونه مالی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل یا ک…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…
عینِ عبارت · نگهداری …ر - «انسداد» و یا «توقیف» به معنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری و یا جابجا نمودن مال و یا نگهداری و یا کنترل موقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه و یا مرجع صالحه، م. ب.. ز - «قاچاق»…
مشابه · اصل …محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از…
عینِ عبارت · نگهداری …موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذ…
مشابه · اصل …هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ( مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی) مصوب 1403,06,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام به استحضار می رساند؛…
قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
عینِ عبارت · نگهداری …۲. هنگامی که نیاز باشد شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده تحت بازداشت نگهداری شود، طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و پس از پایان موضوعی که در رابطه با…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…
عینِ عبارت · نگهداری …د بستر برای برقراری ارتباط میان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات جنسی بدون رعایت احکام شرعی۳. نگهداری و فروش کالای ممنوع قاچاق ممنوع ۴.…
مشابه · اصل …درخصوص متهمان ردیفهای دوم الی چهارم باعنایت به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ و بندهای ب ، پلاک ، ت ، ث ، چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و به لحاظ وج…
رأی دادگاه بدوی
عینِ عبارت · نگهداری …ون حاکم بر موضوع انجام عملیات مالی و بانکی به نام دیگران و در واقع مالک واقعی ان شخص دیگری باشد.و با تحصیل ، نگهداری و یا جابجایی و انتقال عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور اختفای منشای مجرم…
مشابه · اصل …در این پرونده: حسب گزارش مورخ ۹۹/۲/۲۱مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ( irifiu ) پیرو گزارش واصله از اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت ( str ) اعلام گردیده است. ( ( ق. ح. ک. در بازه زمان…
عینِ عبارت · نگهداری …دستور کتبی مقام قضایی مبنی بر آزادی فرد از این اماکن امتناع یا جلوگیری یا بدون دستور مقام قضایی، مبادرت به پذیرش یا نگهداری فرد در این اماکن کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و جزای نق…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
عینِ عبارت · نگهداری …حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط ا…
مشابه · اصل قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی ماده1ـ متن زیر به عنوان…
عینِ عبارت · نگهداری …ونی صلاحیت دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان های بسته، نیمهباز، مرکز حرفهآموزی و اشتغال یا…
مشابه · اصل …که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان…
عینِ عبارت · نگهداری …احیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان­های بسته، نیمه­باز، مرکز حرفه­آموزی و اشتغ…
مشابه · اصل …هم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان­ها…
قانون مجازات اسلامی
عینِ عبارت · حاصل …تی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موج…
مشابه · اصل …به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه…
عینِ عبارت · حاصل …یق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ماده ۱۳ - حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگا…
مشابه · اصل قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ , ۰۲ , ۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست مطا…
مذاکرات جلسه ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی: ادامه مذاکره در گزارش شور اول لایحه قانون مجازات عمومی
عینِ عبارت · عواید …تب سریعتر از افزایش مقدار صدور نفت داشته است و بطور کلی عواید نفتی ما که در سال ۱۹۶۲ قریب به ۳۳۴ میلیون دلار بود در سال میلادی اخیر یعنی در سال ۱۹۷۲ به مبلغ ۲۴۰۰ میلیون دلار در سال افزایش یافت و…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…
عینِ عبارت · نگهداری …ماده ۱۸ـ چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انسداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد، کارگر…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
عینِ عبارت · نگهداری …بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مرا…
مشابه · اصل …ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل م. ب.: 1 - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.…
سند تحول قضائی
عینِ عبارت · حاصل …در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون قوه قضائیه و ب. ت. ب. بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» تدوین شد. حال که رهبر معظم انقل…
مشابه · اصل …با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد.…
قانون امور گمرکی
عینِ عبارت · نگهداری …رودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود.…
مشابه · اصل …ش - صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آ…
عینِ عبارت · نگهداری …ر کنوانسیون مورخ ۱۹۷۹ میلادی برابر با ۱۳۵۸ هجری شمسی ملل متحد علیه گروگانگیری منطبق باشد، ۳ـ نگهداری، حمل، قاچاق، تهیه و یا استفاده از اسلحه گرم، مواد منفجره و تسلیحات هسته‌ای، رادیواکتیو، بیولوژیک…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…