مصادیق جرائم › قانون پولی و بانکی کشور
اشتغال غیر قانونی به بانکداری
مستندِ قانونی
- بند ب ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
راهنمای جرمِ اشتغال غیر قانونی به بانکداری
- تعریف
- انجام عملیات بانکی (پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات و...) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی.
- رکن قانونی
- بند «ب» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و قوانین نا بر نظارت بانک مرکزی.
- رکن مادی
- اشتغال و مبادرت به عملیات بانکی بدون داشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی.
- رکن معنوی
- عمد در انجام فعالیت بانکی بدون مجوز.
- مجازات
- نامطمئن (مشمول مجازات‌های مقرر در قانون پولی و بانکی و قوانینی مانند قانون تنظیم بازار غیرمتشکلف پولی).
- قابل گذشت
- نامطمئن (غیرقابل گذشت).
- مرجع رسیدگی
- دادسرا و دادگاه کیفری دو.
- نکات
- مؤسسات مالی غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز مشمول این عنوان مجرمانه می‌شوند و بانک مرکزی شاکی اصلی این پرونده‌ها است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 126
عینِ عبارت · اشتغال …در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد م…
مشابه · بانک رای شماره 140331390002425681 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ.…
عینِ عبارت · اشتغال …در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد م…
مشابه · بانک رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ.…
عینِ عبارت · اشتغال …در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می…
مشابه · بانک هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200380 شماره دادنامه سیلور: 140331390002425681 تاریخ: 1403/10/1…
عینِ عبارت · اشتغال …در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می…
مشابه · بانک هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200380 شماره دادنامه سیلور: 140331390002155333 تاریخ: 1403/09/0…
عینِ عبارت · اشتغال …مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شاغلین…
مشابه · بانک ارتکاب بزه فعالیت بانکی بدون مجوز توسط مدیران آقای ع.…
عینِ عبارت · اشتغال …بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شا…
مشابه · بانک شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز خ.…
عینِ عبارت · اشتغال …اظهارات وی را قبول ندارم. وجود چک وی در ید این جانب دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد.…
مشابه · بانک …ش. د. تقدیمی ، عبارت از صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره 2472/708462 مورخ 1393/04/30 عهده بانک تجارت شعبه گیلاوند به دلیل عدم استحقاق خوانده در مطالبه و وصول آن م. ب. 51 میلیون ریال م. ب..…
عینِ عبارت · اشتغال …چک از این بابت از وی طلب دارم. اظهارات وی را قبول ندارم. وجود چک وی در ید این جانب دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد.…
مشابه · بانک …ش. د. تقدیمی، عبارت از صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره 2472/708462 مورخ 1393/04/30 عهده بانک تجارت شعبه گیلاوند به دلیل عدم استحقاق خوانده در مطالبه و وصول آن م. ب. 51 میلیون ریال م…
عینِ عبارت · اشتغال …ست اصولاً متکی به دلیل نبوده و مردود اعلام می‌گردند و چون وجود و بقای سفته‌ها در ید مدعی ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی برای برائت ذمه‌اش ارایه نک…
مشابه · بانک …الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین که موقع اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ مطالبه وجوه سفته‌ها به لحاظ اینکه اوراق واخواست تنظیم…
عینِ عبارت · اشتغال …ه است اصولا متکی به دلیل نبوده و مردود اعلام می‌گردند و چون وجود و بقای سفته‌ها در ید مدعی ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی برای برائت ذمه‌اش ارایه…
مشابه · بانک …حق‌الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین که موقع اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ مطالبه وجوه سفته‌ها به لحاظ اینکه اوراق واخواست تنظ…
رأی دادگاه بدوی
عینِ عبارت · اشتغال …ح. ک. فرزند ر. به نشانی مجهول المکان اتهام ها: ۱. پولشویی ۲. معاونت پولشویی ۳. معاونت در اشتغال به عملیات صرافی بدون مجوز ۴.…
مشابه · بانک …۹۹/۲/۲۱مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ( irifiu ) پیرو گزارش واصله از اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت ( str ) اعلام گردیده است.…
عینِ عبارت · اشتغال …ع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ,۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۹…
مشابه · بانک …ستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.»…
عینِ عبارت · اشتغال …م.: موضوع این شکایت، ابطال تبصره‌های (2)، (7)، (8)، (10) و (11) ماده (2) آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران است که به تصویب هیات وزیران رسیده است. شاکی ا…
مشابه · بانک …می غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های د…
عینِ عبارت · اشتغال …یر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غیردولتی تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزی م. ب.…
مشابه · بانک …مصوب 1393/10/28 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1393/10/28 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون اج…
عینِ عبارت · اشتغال …«شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد» ماده ۱۰- مالی…
مشابه · بانک …شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است اموال و داراییهایی که توسط س…
عینِ عبارت · اشتغال …کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. مقرر می‌گردد: الف) متن ا…
مشابه · بانک …2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور. 2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام م…
عینِ عبارت · غیر …خام به ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمان…
مشابه · بانک …نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (000 /000 /113 /396 /332 /1) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست…
عینِ عبارت · اشتغال …"شرکت شاکی که به کار تولید شیشه های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تامین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از…
مشابه · بانک …نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه این مصوبه در خصوص مواردی که قراردادهای قطعی بین بانکها و متقاضیان منعقد شده و شرطی برای پرداخت مابه‌التفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده است،…
عینِ عبارت · اشتغال …دسته: کانون وکلای دادگستری به‌منظور هماهنگی و ایجاد رویه یک‌سان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت دادگستری با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲ و ۶…
مشابه · بانک …وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی تر…
عینِ عبارت · اشتغال …قوق دیگران نیست اختیار و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون باری همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید ۳-به موجب مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر…
مشابه · بانک …ب. و برای سال های بعد به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط افزایش خواهد یافت . تبصره ۲: ت…
عینِ عبارت · اشتغال …م ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست اختیار و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون باری همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید 3-به موجب مواد 2 و3…
مشابه · بانک …ب. و برای سال های بعد به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط افزایش خواهد یافت. ت…
عینِ عبارت · اشتغال …درکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد.... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این داد…
مشابه · بانک …به طرفیت 1 - ف. 2 - الف. شهرت هر دو ص.ت. به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره.....بانک.…
عینِ عبارت · اشتغال …; توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و موظف بودن دستگاههای اجرایی در حمایت عملی و اجرایی از رشد تولید و اشتغال زایی و بکار گیری سرمایه های اشخاص و اولویت دادن به رفع موانع و تسهیل گری برای سرما…
مشابه · بانک …وز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (دریافتی قبلی) برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید مستلزم علی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات جد…
عینِ عبارت · اشتغال …ا با دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد.، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما هم…
مشابه · بانک …تصمیمات صندوق بازنشستگی ۲-الزام به اصلاح احکام بازنشستگی ۳-اصلاح سوابق بیمه ای پس از خصوصی شدن بانک تجارت تا زمان بازنشستگی، بموجب دادنامه شماره ۲۱۰۱-۲۵.…
عینِ عبارت · اشتغال …انها با دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد.، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما…
مشابه · بانک …صمیمات صندوق بازنشستگی، الزام به اصلاح احکام بازنشستگی و اصلاح سوابق بیمه‌ای پس از خصوصی‌سازی یک بانک را مطرح نمود.…
عینِ عبارت · اشتغال …ها» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و موظف بودن دستگاههای اجرایی در حمایت عملی و اجرایی از رشد تولید و اشتغال زایی و به کار گیری سرمایه های اشخاص و اولویت دادن به رفع موانع و تسهیل گری برای…
مشابه · بانک …بروز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (دریافتی قبلی) برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید مستلزم علی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات…
عینِ عبارت · اشتغال …«۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دو…
مشابه · بانک …۱۰ شهریور‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی در رابطه با تعیین درآمد مشمول مالیات در ا…
لایحه بودجه سال 1358
عینِ عبارت · اشتغال …د - دریافت بیش از حقوق بازنشستگی یا حقوق و ظیفه یا مستمری برای ایام و احد خدمت، همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا و ظیفه یا مستمری توام با حقوق اشتغال برای مستخدمین موضوع این تب…
مشابه · بانک …1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1358 مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال است. تبصره 2 - الف - بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تائید سازمان برنامه…
عینِ عبارت · اشتغال …ذ - شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند .…
مشابه · بانک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 فصل اول : کلیات ماده 1 - اختصارات و اصطلاحات بکارر…
عینِ عبارت · اشتغال …ا.. ثانیاً: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می…
مشابه · بانک …قایان … سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم … اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به حساب 2171283715006 نزد بانک ملی به سازمان تعز…