تحصیل عواید حاصل از ارتکاب جرم

عینِ عبارت · تحصیل …لشویی اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به…

مشابه · اصل م.پ) ناظر به عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است. در این…

عینِ عبارت · تحصیل …شویی اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به د…

مشابه · اصل …در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل مبادله یا انتقال عواید…

عینِ عبارت · تحصیل …زیرا اولاً قانون مبارزه با پولشویی (ماده 2، بند الف) به صراحت تحصیل مال با علم به منشاً مجرمانه را جرم‌انگاری کرده است، بدون اینکه نوع جرم منشاً را محدود…

مشابه · اصل …ی که شخص ثالث اقدام به خرید مال با علم به اینکه مال دیگری است و آن را مرتکب از طریق خیانت در امانت حاصل نموده است، از مصادیق جرم پولشویی محسوب می‌شود؟…

عینِ عبارت · تحصیل …ب.. ، در حالی که بر فرض که متهم از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشد.…

مشابه · اصل …ی باشند نبوده ، لذا در خصوص اتهامات فوق نظر به استدلال بیان شده راجع به هر اتهام و نظر به حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ما…

عینِ عبارت · تحصیل …با عنایت به ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مال تحصیل شده از جرم، می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می‌شود و در مورد افت قیمت…

مشابه · اصل …ازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع بررسی ضبط مال مربوط به اختلاس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که طلا با وجوه اختلاس شده خریداری شده باشد و قیمت طلا تا زمان صدور حکم…

عینِ عبارت · تحصیل …در پروندهای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار )سایتهای قمار و شرطبندی( و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرطبندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر…

مشابه · اصل …دایر و اداره کردن مکان برای قمار )سایتهای قمار و شرطبندی( و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرطبندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت…

عینِ عبارت · تحصیل …در پرونده‌ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت‌های قمار و شرط‌بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط‌بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علا…

مشابه · اصل …طبق مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان تنها…

عینِ عبارت · تحصیل …3 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک…

مشابه · اصل مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1397/04/31) - تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق…

عینِ عبارت · تحصیل …به نشانی * واخوانده: سازمان * واخواسته: اواخواهی نسبت به دادنامه غیابی */۹/۶ ۱. پولشویی ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص واخوا…

مشابه · اصل …ی دیگری ، در اجرای ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، فرض برائت شمول می یابد ، بدین وصف که مبنا و دلیل اصلی انتساب اتهام به متهم در کیفرخواست واصله شماره *مورخ ۹۲/۴/۳۱ مسیله اظهار ( اقرار ) مته…

عینِ عبارت · تحصیل …این وکلا به مواردی چون عدم وجود شاکی، وجاهت قانونی حکم ضبط اموال و برائت موکلان از اتهام تحصیل مال نامشروع اشاره کردند.…

مشابه · اصل …21 میلیارد ریال محکومیت یافته اند و در مورد تحصیل مال نامشروع و حمل و نگهداری مشروبات الکلی برائت حاصل کرده اند و به عنوان مجازات تکمیلی نیز به 2 سال محرومیت از فعال…

عینِ عبارت · تحصیل …پرسش اصلی این بود که آیا عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" که در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 2 قانون مجازات اخلال…

مشابه · اصل …ن مبارزه با پولشویی در جرایم مرتبط با رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" که در ماده 4 قانون تشدید مجازا…

عینِ عبارت · تحصیل …ماده 2 (اصلاحی 1397/07/03)- پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن. ب -…

مشابه · اصل مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (اصلاحی 1397/07/03)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف - جرم منش…

عینِ عبارت · تحصیل …۲. اقای ن. م. فرزند ر. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * اتهام ها: ۱. مباشرت هشت فقره تحصیل و اخذ وجه از مردم بر خلاف مقررات قانونی به میزان ۷۸۰ میلیون ریال ۲. مشارکت در پولشویی…

مشابه · اصل …نامبردگان در جلسه دادرسی و سایر محتویات پرونده که در مجموع برای دادگاه علم به ارتکاب بزه های انتسابی به انان حاصل و در نتیجه بزهکاری انان را محرز تشخیص و لذا مستندا به بند ب ماده ۱۳۴ و ماده ۲۱…

عینِ عبارت · تحصیل …ت زمانی اعلامی در گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، عدم صحت معاملات و تحصیل اموال از سوی متهم وجود داشته و امکان تحصیل این مقدار دارایی در این زمان کم برای…

مشابه · اصل …و. فرزند م. به نشانی * اتهام ها: ۱. پولشویی ۲. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان برای فرار از پرداخت مالیات دادگاه ب.…

عینِ عبارت · تحصیل …با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آ…

مشابه · اصل …استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی انتقال مال غیر و پولشویی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، پرسش اصلی این بود که اگر فروشنده (الف) با ارائه سند مجعول، یک قطعه زمین را به خریدار (ب) بفروشد و سپس…

عینِ عبارت · تحصیل …ب.. ، در حالی که بر فرض که متهم از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشد.…

مشابه · اصل …دائر و اداره کردن سازمان *۴. پولشویی از طریق اختفا اموال حاصل از عملیات مجرمانه ۵.…

مشابه · اصل …درخصوص متهمان ردیفهای دوم الی چهارم باعنایت به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ و بندهای ب ، پلاک ، ت ، ث ، چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و به لحاظ وج…

عینِ عبارت · تحصیل …-5 منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ ب. ت. ب. اینکه…

مشابه · اصل …استعلام: -1 ب. ت. ب. اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند »الف« ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رع…

عینِ عبارت · تحصیل …جاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ ب. ت. ب.…

مشابه · اصل …خ. م.: موضوع استعلامات، بررسی و تحلیل جنبه‌های قانونی مرتبط با قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و نحوه اجرای آن در موارد مختلف است. در پاسخ به این استعل…

عینِ عبارت · تحصیل …۶ – مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد…

مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…

عینِ عبارت · تحصیل …وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این معاهده (کنوانسیون) به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصورت هماهنگ فعالیت می کند. ب ) «جرم شدید» ع…

مشابه · اصل …ختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. 3- جمهوری اسلامی ایران در مورد…

عینِ عبارت · تحصیل …داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این معاهده (کنوانسیون) به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصورت هماهنگ فعالیت می کند. ب) «جرم شدید» عبارت ا…

مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…

عینِ عبارت · تحصیل …یا بیشتر اطلاق می‌شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصو…

مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…

عینِ عبارت · تحصیل …..، متقاضی اعاده دادرسی به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ سی میلیارد تومان و اقدام به پول‌شویی همراه 8 تن دیگر تحت تعقیب دادسرای ناح…

مشابه · اصل …شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ... به‌موجب دادنامه 300001-1393/01/26 رأی محکمه بدوی را با اصلاحاتی در مجازات تکمیلی عیناً تأیید کرده است.…

عینِ عبارت · تحصیل …: در تاریخ 24 اسفند 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی فردی که به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی متهم شده بود، رسیدگی کرد.…

مشابه · اصل …تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عواید و درآمد حاصل از بزه پول شویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال، به مالباختگان رد می‌شود. رای خلاصه ج…

عینِ عبارت · تحصیل …ج - مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.…

مشابه · اصل …محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از…

عینِ عبارت · تحصیل …ع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات…

مشابه · اصل قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرش به محتوا --> --> --> --…

عینِ عبارت · تحصیل …ر- اخراج بیگانگان از کشور؛ ز- الزام به خدمات عمومی؛ ژ- منع از حمل سلاح؛ س – الزام به تحصیل.…

مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…

عینِ عبارت · تحصیل …د) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم و اموال و آلاتی که در ارتکاب جرم تحصیل شده یا مورد استفاده قرار گرفته اند؛…

مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…