مصادیق جرائم › قانون مبارزه با مواد مخدر
سرمایهگذاری در فعالیت مرتکبان جرایم مواد مخدر
مستندِ قانونی
- ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03
راهنمای جرمِ سرمایهگذاری در فعالیت مرتکبان جرایم مواد مخدر
- تعریف
- تأمین مالی، سرمایهگذاری یا تأمین هزینههای مربوط به جرایم مواد مخدر (مانند خرید مواد، تجهیزات، لجستیک).
- رکن قانونی
- ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رکن مادی
- رفتارِ تأمین مالی یا سرمایهگذاریِ پولی و مالی در فعالیتهای مرتبط با جرایم مواد مخدر.
- رکن معنوی
- عمد در سرمایهگذاری با علم و آگاهی نسبت به اینکه پول در چه راهِ مجرمانهای مصرف میشود.
- مجازات
- مصادره سرمایه و اموال حاصل از آن یا مرتبط با آن، به انضمام حبس و شلاق تعزیری سنگین.
- قابل گذشت
- خیر
- مرجع رسیدگی
- دادگاه انقلاب
- مرور زمان
- تابع مقررات خاص جرایم مواد مخدر (بدون مرور زمان تعقیب).
- نکات
- اثبات منشاء مالی و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر بر عهده دادسرا است؛ دفاع رایج، اثبات مشروع بودن تراکنشهای مالی و عدم آگاهی از مقصدِ نهاییِ وجوه.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 18
عینِ عبارت · سرمایه …تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب ج - فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها چ - فرصتهای…
مشابه · رای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسس…
قانون مالیاتهای مستقیم
عینِ عبارت · سرمایه …اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری. تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آ…
مشابه · رای مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی ❯ باب اول - اشخاص مشمول و تعاریف ماده 1 اشخاص زیر…
عینِ عبارت · سرمایه …افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(۱) ماده ۱۴۹ این قانون، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به ح…
مشابه · رای …*)با توجه به بند (۴۰) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، مو…
عینِ عبارت · سرمایه …اصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید…» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از ی…
مشابه · رای رای وحدت رویه شماره 862 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تفسیر ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر…
عینِ عبارت · سرمایه …اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید.…
مشابه · رای رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با…
عینِ عبارت · سرمایه …تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷] [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷] شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حک…
مشابه · رای …دستهبندی: همه دستهبندیها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…
عینِ عبارت · فعالیت …ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 به هیات اجرایی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه…
مشابه · رای …تبصره 3- در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد . ماده 3 - ماده (4)…
فصل اول - تشکیلات
عینِ عبارت · فعالیت …وراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها م. ب. . ماده 3 - دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال م.…
مشابه · رای ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از…
عینِ عبارت · سرمایه …به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از…
مشابه · رای …دستهبندی: همه دستهبندیها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…
عینِ عبارت · سرمایه …ند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال نا…
مشابه · رای …دستهبندی: همه دستهبندیها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…
عینِ عبارت · گذاری …آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق…
مشابه · رای …دستهبندی: همه دستهبندیها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…
عینِ عبارت · سرمایه …صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر میشود و دارنده سند در دوره اعتبار آن میتواند اقدام به سرمایهگذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساختها و مرکز استخراج رمز ارزها، ورود دستگاههای اس…
مشابه · رای …ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص مؤثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ میگردد.…
عینِ عبارت · سرمایه …ارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر میشود و دارنده سند در دوره اعتبار آن میتواند اقدام به سرمایهگذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساختها و مرکز استخراج رمز ارزها، و…
مشابه · رای …همچنین ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص مؤثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ میگردد. 1. هدف ایجاد وحدت رویه در…
عینِ عبارت · گذاری …تحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ش…
مشابه · رای …ی رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تام…
عینِ عبارت · گذاری …ه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید. ماده 4 ـ سازمان در سیاست گذاری ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیان ناتوان و نیازمن…
مشابه · رای آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه 7 شهريور 1405 شنبه 7 شهريور 1405 مراجع وض…
عینِ عبارت · گذاری …جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید. ماده 4 سازمان در سیاست گذاری ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیان ناتوان و نی…
مشابه · رای آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/28 رئیس قوه قضاییه در اجرای ماد…
قانون مجازات اسلامی
عینِ عبارت · سرمایه …- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه شش - حبس…
مشابه · رای مصوب 1392/02/01 مجلس شورای اسلامی ❯ کتاب اول - کلیات ❯ بخش اول - مواد عمومی ❯ فصل اول - تعاریف…
مشابه · رای …باب اول - مواد عمومی ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود. ماده 2 - هر فعل یا ترک ف…
