Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون مبارزه با مواد مخدر

سرمایه‌گذاری در فعالیت مرتکبان جرایم مواد مخدر

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ سرمایه‌گذاری در فعالیت مرتکبان جرایم مواد مخدر

تعریف
تأمین مالی، سرمایه‌گذاری یا تأمین هزینه‌های مربوط به جرایم مواد مخدر (مانند خرید مواد، تجهیزات، لجستیک).
رکن قانونی
ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رکن مادی
رفتارِ تأمین مالی یا سرمایه‌گذاریِ پولی و مالی در فعالیت‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر.
رکن معنوی
عمد در سرمایه‌گذاری با علم و آگاهی نسبت به اینکه پول در چه راهِ مجرمانه‌ای مصرف می‌شود.
مجازات
مصادره سرمایه و اموال حاصل از آن یا مرتبط با آن، به انضمام حبس و شلاق تعزیری سنگین.
قابل گذشت
خیر
مرجع رسیدگی
دادگاه انقلاب
مرور زمان
تابع مقررات خاص جرایم مواد مخدر (بدون مرور زمان تعقیب).
نکات
اثبات منشاء مالی و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر بر عهده دادسرا است؛ دفاع رایج، اثبات مشروع بودن تراکنش‌های مالی و عدم آگاهی از مقصدِ نهاییِ وجوه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 18

عینِ عبارت · سرمایه …تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب ج - فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها چ - فرصتهای…

مشابه · رای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسس…

عینِ عبارت · سرمایه …اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری. ‌تبصره ‌1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آ…

مشابه · رای مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی ❯ ‌باب اول - اشخاص مشمول و تعاریف ماده 1 اشخاص زیر…

عینِ عبارت · سرمایه …افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(۱) ماده ۱۴۹ این قانون، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک ‌سال پس از تجدید ارزیابی به ح…

مشابه · رای …*)با توجه به بند (۴۰) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، مو…

عینِ عبارت · سرمایه …اصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید…» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از ی…

مشابه · رای رای وحدت رویه شماره 862 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تفسیر ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر…

عینِ عبارت · سرمایه …اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید.…

مشابه · رای رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با…

عینِ عبارت · سرمایه …تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷] [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷] شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حک…

مشابه · رای …دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…

عینِ عبارت · فعالیت …ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 به هیات اجرایی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه…

مشابه · رای …تبصره 3- در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد . ماده 3 - ماده (4)…

عینِ عبارت · فعالیت …وراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها م. ب. . ماده 3 - دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال م.…

مشابه · رای ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از…

عینِ عبارت · سرمایه …به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از…

مشابه · رای …دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…

عینِ عبارت · سرمایه …ند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال نا…

مشابه · رای …دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…

عینِ عبارت · گذاری …آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق…

مشابه · رای …دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای…

عینِ عبارت · سرمایه …صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر می‌شود و دارنده سند در دوره اعتبار آن می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمز ارزها، ورود دستگاه‌های اس…

مشابه · رای …ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص مؤثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ می‌گردد.…

عینِ عبارت · سرمایه …ارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر می‌شود و دارنده سند در دوره اعتبار آن می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمز ارزها، و…

مشابه · رای …همچنین ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص مؤثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ می‌گردد. 1. هدف ایجاد وحدت رویه در…

عینِ عبارت · گذاری …تحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ش…

مشابه · رای …ی رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تام…

عینِ عبارت · گذاری …ه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید. ماده 4 ـ سازمان در سیاست ‌ گذاری ‌ ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیان ناتوان و نیازمن…

مشابه · رای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه 7 شهريور 1405 شنبه 7 شهريور 1405 مراجع وض…

عینِ عبارت · گذاری …جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید. ماده 4 سازمان در سیاست گذاری ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیان ناتوان و نی…

مشابه · رای آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/28 رئیس قوه قضاییه در اجرای ماد…

عینِ عبارت · سرمایه …- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه شش - حبس…

مشابه · رای مصوب 1392/02/01 مجلس شورای اسلامی ❯ کتاب اول - کلیات ❯ بخش اول - مواد عمومی ❯ فصل اول - تعاریف…

مشابه · رای …باب اول - مواد عمومی ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. ماده 2 - هر فعل یا ترک ف…

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین