مصادیق جرائم › قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
تامین مالی تروریسم
مستندِ قانونی
- ماده 2 و ماده 6 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13
راهنمای جرمِ تامین مالی تروریسم
- تعریف
- فراهم کردن منابع مالی (پول، اموال، خدمات) برای اشخاص یا گروه‌های تروریستی با علم به تروریستی بودن آن‌ها.
- رکن قانونی
- ماده ۱ و ۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴).
- رکن مادی
- رفتار (تامین، جمع‌آوری، انتقال، نگهداری یا استفاده از اموال)، موضوع (اموال و دارایی‌ها)، هدف (ارتکاب جرم تروریستی).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در رفتار) و سوءنیت خاص (علم به تروریستی بودن هدف).
- مجازات
- حبس تعزیری درجه ۳ و مصادره اموال (ماده ۲ قانون مذکور).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادگاه انقلاب.
- مرور زمان
- مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات درجه ۳).
- نکات
- این جرم مستقل از وقوع جرم تروریستی است؛ یعنی حتی اگر جرم تروریستی رخ ندهد، تامین مالی آن جرم است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 13
قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …ر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می‌شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم ما…
مشابه · مال …این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود. ب - مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت…
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …5- منع بکارگیری رمز دارایی ها در جهت اقدامات غیر مجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فع…
مشابه · مال …4- فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای بلاکچین و رمز دارایی ها در جهت تامین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛…
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …4ـ فرهنگ سازی استفاده از فناوری های بلاکچین و رمزدارایی ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛ 5 ـ منع بکارگیری رمزدارایی ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم،…
مشابه · مال …بنیاد شهید و امور ایثارگران كشور ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار ـ سازمان امور مالیاتی ـ ص…
عینِ عبارت · تامین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی ❯ فصل اول - تعاریف ماده 1…
مشابه · مال قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی ❯ فصل اول - تعاریف ماده 1 تعر…
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …بعدی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم [CFT] مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار آیین‌نامه اجرایی م…
مشابه · مال …وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برن…
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …که با بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان *ضمن برطرف نمودن اشکالات مراتب طی مکاتبه دوم به شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به…
مشابه · مال …با وجود ۷۳ روز خدمت در بانک ناموجه است ، به علاوه دادگاه ضرورت دارد. برای احراز و میزان سو استفاده احتمالی متهم کارشناس ذیصلاح تعیین کند و عدم ارجاع به کارشناس نیز نمی تواند موجه باشد. لذا با ا…
عینِ عبارت · تامین …شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای م…
مشابه · مال …وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برن…
عینِ عبارت · تامین …رشد اقتصادی درصد 8 رشد بهره وری کل عوامل تولید درصد 2/8 ( سهم سی و پنج درصدی (35%) در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی (8 %)) خالص رشد شاغلان درصد 3/9 ( متوسط سالی،…
مشابه · مال …سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید .…
عینِ عبارت · تامین …رشد اقتصادی درصد 8 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید درصد 2.8 (سهم سی و پنج درصدی (35%) در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی (8%)) خالص رشد شاغلان درصد 3.9 (متوسط سالی، یک میلیون شغل)…
مشابه · مال …مان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید. ❯ تجهیز منابع ماده 3 در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود: الف - وزارت امور اقتصا…
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
عینِ عبارت · تامین …شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی…
مشابه · مال …وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنام…
عینِ عبارت · تامین مالی تروریسم …قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورات ابلاغی بانک مرکزی از جمله قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خسارات وارده به مشتریان توسط شعبه بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت واسپاری (لیزینگ)…
مشابه · مال …وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برن…
عینِ عبارت · تامین …نگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای م…
مشابه · مال …ت‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برن…
عینِ عبارت · تامین …رشد اقتصادی درصد 8 رشد بهره وری کل عوامل تولید درصد 2/8 (سهم سی و پنج درصدی (35%) در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی (8%)) خالص رشد شاغلان درصد 3/9 (متوسط سالی، یک میلیون شغل) رشد صا…
مشابه · مال …ف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.تجهیز منابع ماده 3- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود: الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است…