مصادیق جرائم › قانون مبارزه با پولشویی
تملک عواید حاصل از ارتکاب جرم
مستندِ قانونی
- ماده 2 و ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
راهنمای جرمِ تملک عواید حاصل از ارتکاب جرم
- تعریف
- مالکیست و در اختیار گرفتن عواید ناشی از جرم با آگاهی از منشاء مجرمانه آن.
- رکن قانونی
- ماده ۲ و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.
- رکن مادی
- رفتار تملک؛ شرایط: وجود عواید مجرمانه؛ نتیجه: مستقر شدن مال در دارایی مرتکب.
- رکن معنوی
- عمد و علم به نامشروع بودن منشاء مال.
- مجازات
- جزای نقدی معادل عواید و حبس درجه چهار.
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرا و دادگاه کیفری.
- مرور زمان
- تابع مقررات عمومی تعزیرات.
- نکات
- تملک با تحصیل تفاوت ظریفی دارد و ناظر بر استقرار مالکی است؛ اثبات علم مرتکب به منشاء مجرمانه از ارکان اثبات است.
این راهنما با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده است؛ پیش از هر اقدام، متنِ قانون و آرای همین صفحه را ببینید و با وکیل مشورت کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 20
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · تملک …مال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمد…
مشابه · اصل م.پ) ناظر به عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است. در این…
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
عینِ عبارت · تملک …ال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده…
مشابه · اصل …در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل مبادله یا انتقال عواید…
عینِ عبارت · تملک …نند قاعده تسبیب و قاعده عدم تبرئه ذمه در تحصیل مال نامشروع، هر گونه کمک به مشروعیت بخشی به مال حرام از طریق تملک و استفاده از آن، عملی حرام و مستوجب مجازات تلقی می‌شود که با مفهوم پولشویی در قان…
مشابه · اصل …ی که شخص ثالث اقدام به خرید مال با علم به اینکه مال دیگری است و آن را مرتکب از طریق خیانت در امانت حاصل نموده است، از مصادیق جرم پولشویی محسوب می‌شود؟…
عینِ عبارت · تملک …2 - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها 3 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچ…
مشابه · اصل مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1397/04/31) - تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق…
انتقال مال غیر و پولشویی
عینِ عبارت · تملک …واجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و م…
مشابه · اصل …استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی انتقال مال غیر و پولشویی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، پرسش اصلی این بود که اگر فروشنده (الف) با ارائه سند مجعول، یک قطعه زمین را به خریدار (ب) بفروشد و سپس…
قانون مبارزه با پولشویی
عینِ عبارت · تملک …ماده 2 (اصلاحی 1397/07/03)- پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل،…
مشابه · اصل مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (اصلاحی 1397/07/03)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف - جرم منش…
عینِ عبارت · تملک …ج - مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء. 1- تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند…
مشابه · اصل …محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از…
عینِ عبارت · تملک …علاوه بر اینکه برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌ع…
مشابه · اصل …ح. صندوق دولت و در مورد ضبط عواید حاصل از جرم پولشویی، ن.…
عینِ عبارت · تملک …علاوه بر اینکه برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به…
قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
عینِ عبارت · تملک …رف درخواست شونده رونوشتی از سوابق قابل دسترس عموم از جمله هر شکل از اسناد یا اطلاعات را که در تملک واحدها و سازمان های دولتی طرف درخواست شونده قرار دارد، به طرف درخواست کننده ارائه خواهد داد. ۲.…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سا…
عینِ عبارت · عواید …میت دائم یا موقت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی از همان درجه محکوم می‌شود. فصل سوم– اموال و عواید ناشی از جرم ماده ۲۴- در هر مورد که مرتکب در اثر ارتکاب جرم، سند یا امتیازی را بر…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
قانون مجازات اسلامی
عینِ عبارت · حاصل …تی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موج…
مشابه · اصل …به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه…
عینِ عبارت · حاصل …یق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ماده ۱۳ - حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگا…
مشابه · اصل قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ , ۰۲ , ۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست مطا…
عینِ عبارت · تملک …به پولشویی به مبلغ ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق تحصیل ، تملک واستفاده از عواید حاصل ازجرم اختلاس توسط اقای ع.…
مشابه · اصل …به پولشویی به مبلغ ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق تحصیل ، تملک واستفاده از عواید حاصل ازجرم اختلاس توسط اقای ع.…
عینِ عبارت · تملک …ابه جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اعم از آن که مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی…
مشابه · اصل …کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور…
عینِ عبارت · حاصل …تقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه های طبیعی حاصل نمی شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از م…
مشابه · اصل …قیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه های طبیعی حاصل نمی شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از م…
قانون امور گمرکی
عینِ عبارت · عواید …پ - ظروف و محفظه ها ت - مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار ث - هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده ب…
مشابه · اصل …ش - صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آ…
سند تحول دولت مردمی
عینِ عبارت · حاصل …می‌بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاه های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.…
مشابه · اصل …نقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل 134 قانون اساسی، به پیوست «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قو…
مشابه · اصل …1 - قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386 - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.…