دعوای ورود ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی — به زبانِ ساده
این جرم شامل وارد کردن ارز یا پول رایج کشور به داخل ایران برخلاف ضوابط و مقررات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی است. این اقدام معمولاً به قصد قاچاق ارز، پولشویی یا فرار از نظارت‌های پولی انجام میشود. ورود ارز بیش از سقف‌های مجاز قانونی بدون اظهار گمرکی یا بانکی جرم محسوب میشود.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: گمرک ایران یا بانک مرکزی / مشتکی‌عنه: واردکننده غیرقانونی ارز
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب (بر اساس میزان ارز و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
صورتجلسه کشف ارز، نظریه کارشناسی بانک مرکزی، مدارک گمرکی (یا عدم وجود آن)، اقرار یا دفاعیات متهم
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مهلت اعتراض به رای تعزیرات یا دادگاه انقلاب ۱۰ روز تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه‌های جرایم و دعاوی کیفری و تخلفات تعزیراتی
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. کشف ارز و تنظیم صورتجلسه توسط ضابطان
- ۲. ارسال پرونده به مرجع صالح (تعزیرات یا دادسرا)
- ۳. اخذ دفاعیات و بررسی منشأ ارز
- ۴. صدور رای مبنی بر ضبط ارز و جریمه نقدی
- ۵. اعتراض و تجدیدنظرخواهی
- ۶. اجرای حکم
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
تکلیف اظهار کردن یا نکردن ارز ورودی به گمرک بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی و آتبیه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی (ماده نامطمئن).
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: مبنای محاسبه ارزش ریالی ارز ورودی / دیدگاه ۱: نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی در روز کشف / دیدگاه ۲: نرخ ارز آزاد بازار در روز تنظیم صورتجلسه.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
منشاء منابع مالی وارد شده، وضعیت مصرف شخصی یا تجاری ارز، اظهار یا عدم اظهار اولیه در مبادی ورودی.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
رسیدگی به جرم ورود غیرمجاز ارز به کشور و صدور حکم به ضبط ارز و اعمال جرایم قانونی
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
سقف مجاز ورود ارز همراه مسافر چقدر است؟
مطابق آخرین بخشنامههای بانک مرکزی تعیین میشود و مازاد بر آن نیازمند اظهار است.
آیا ارز کشف شده ضبط میشود؟
در صورت اثبات تخلف یا قاچاق، ارز مکشوفه به نفع دولت ضبط میگردد.
آیا داشتن فاکتور خارجی برای اثبات مالکیت کافی است؟
خیر، رعایت مقررات ورود ارز و اظهار گمرکی الزامی است.
مرجع رسیدگی تعزیرات است یا دادگاه؟
بستگی به میزان ارز و صلاحیتهای قانونی دارد.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای ورود ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.