دعوای خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی — به زبانِ ساده
خروج ارز یا پول رایج کشور (ریال) بیش از میزان مجاز یا بدون رعایت تشریفات و مقررات تعیینشده از سوی بانک مرکزی، جرم تلقی می‌شود. این اقدام با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه، اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز پیگرد قانونی دارد. خروج ارز باید از مبادی مجاز و با مجوزهای بانکی صورت گیرد.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: بانک مرکزی، گمرک یا ضابطان (مرزبانی/فرودگاه‌ها) / مشتکی‌عنه: خارج‌کننده غیرمجاز ارز
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
صورتجلسه کشف ارز در مبادی خروجی، گزارش ماموران گمرک یا امنیتی، نظریه بانک مرکزی
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی مطابق آیین دادرسی کیفری یا قانون تعزیرات (عموماً ۱۰ الی ۲۰ روز)
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
هزینه‌های دادرسی کیفری و اجرای احکام
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. کشف ارز در مبادی خروجی کشور
- ۲. توقیف ارز و تشکیل پرونده
- ۳. ارجاع به مرجع قضایی یا تعزیراتی
- ۴. رسیدگی و صدور حکم ضبط و جزای نقدی
- ۵. تجدیدنظرخواهی
- ۶. اجرای قطعی حکم
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
رعایت سقف‌های مجاز خروج ارز مسافرتی یا تجاری و لزوم داشتن مجوزهای خاص صادراتی/بانکی برای مقادیر مازاد.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
احراز قصد خروج سرمایه از کشور، تناسب میزان ارز با نیازهای سفر یا تجارت ادعایی، همکاری متهم در کشف شبکه انتقال.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی‌عنه به اتهام خروج غیرمجاز ارز از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیا خروج پول ملی (ریال) هم محدودیت دارد؟
بله، خروج وجه نقد رایج کشور بیش از سقف تعیینشده توسط بانک مرکزی ممنوع است.
مجازات خروج غیرمجاز ارز چیست؟
جزای نقدی معادل چند برابر ارزش ارز و ضبط ارز مکشوفه.
آیا مسافر میتواند ارز صرافی را با فاکتور خارج کند؟
فقط تا سقف مجاز مصوب و با رعایت ضوابط بانکی امکانپذیر است.
آیا پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود یا تعزیرات؟
بسته به میزان و عمده یا خرد بودن قاچاق، مرجع متفاوت است.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.