دعوای عدم معرفی اموال و دفاتر از سوی ورشکسته به اداره تصفیه امور ورشکستگی — به زبانِ ساده
پس از صدور حکم ورشکستگی، قانون‌گذار تاجر ورشکسته را مکلف کرده است که ظرف مدت مشخصی کلیه اموال، دفاتر تجاری و اسناد خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه تحویل دهد. عدم معرفی عمدی اموال و دفاتر از سوی ورشکسته، جرم تلقی شده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران تعقیب می‌گردد. شکایت یا اعلام جرم توسط مدیر تصفیه یا طلبکاران انجام می‌شود.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی (مدیر تصفیه یا بستانکاران) علیه مشتکی‌عنه (تاجر ورشکسته).
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح محل وقوع توقف یا اداره تصفیه.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
حکم قطعی ورشکستگی، صورتجلسات اداره تصفیه، اخطاریه‌های ابلاغ‌شده به تاجر برای تحویل دفاتر و اموال، گزارش مدیر تصفیه.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مهلت‌های مقرر در قانون تجارت برای تحویل اموال پس از ورشکستگی؛ مهلت اعتراض ۲۰ روز پس از ابلاغ رای.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. اعلام جرم توسط مدیر تصفیه
- ۲. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۳. ارجاع به دادگاه صلح
- ۴. بررسی عدم تسلیم اموال و دفاتر
- ۵. صدور حکم محکومیت کیفری
- ۶. اجرای مجازات.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
عنصر مادی این جرم با خودِ خودداری از تسلیم اموال و دفاتر به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ظرف مهلت‌های قانونی محقق می‌شود و سوءنیت عام (عمد در عدم معرفی) کافی است.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: شروع به جرم / دیدگاه ۱: جرم از دسته جرایم آنی است و شروع به آن تصور ندارد / دیدگاه ۲: با توجه به اقدامات اجرایی اداره تصفیه، شروع به جرم قابل تصور است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
احرازِ عمدی بودنِ خودداری، کفایتِ مدارکِ ارسالی از سوی اداره تصفیه برای اثباتِ وجودِ دفاتر و اموالِ مخفی‌شده، تاثیرِ عذرِ موجهِ تاخیر.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری تاجر ورشکسته به اتهام عدم معرفی و تسلیم اموال و دفاتر تجاری به اداره تصفیه.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
چه کسی میتواند این شکایت را مطرح کند؟
مدیر تصفیه یا بستانکاران ذینفع.
آیا این جرم نیازمند حکم ورشکستگی قطعی است؟
بله، احراز ورشکستگی پیششرط این جرم است.
مرجع صالح کدام دادگاه است؟
دادگاه صلح.
مجازات عدم تحویل دفاتر چیست؟
حبس تعزیری و محرومیتهای تجاری مطابق قانون تجارت و مجازات اسلامی.
راهنمای کامل: راهنمای جامع احکام حقوقی تجارت، پروانه کسب اصناف و مالیات شغلی در ایران ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای عدم معرفی اموال و دفاتر از سوی ورشکسته به اداره تصفیه امور ورشکستگی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.