دعوای عدم معرفی اموال و دفاتر ورشکسته متوفی توسط افراد دارای دخل و تصرف در اموال وی به اداره تصفیه امور ورشکستگی — به زبانِ ساده
این جرم زمانی تحقق می‌یابد که افراد دارای دخل و تصرف در اموال متوفی ورشکسته، پس از فوت او، اموال و دفاتر تجارتیش را به اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی نکنند. این جرم با هدف حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از پنهان‌سازی یا تراجح اموال متوفی پیش‌بینی شده است. طرح این شکایت زمانی لازم است که اشخاص متصرف از تحویل یا معرفی اموال خودداری نمایند.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: اداره تصفیه امور ورشکستگی یا بستانکاران / مشکوک‌عنه/متهم: اشخاص دارای دخل و تصرف در اموال متوفی ورشکسته.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح محل وقوع جرم یا اقامتگاه متهم.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
گواهی فوت، اسناد و مدارک مثبته دال بر دخل و تصرف متهم در اموال متوفی، مدارک مربوط به ورشکستگی متوفی، گزارش اداره تصفیه.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مطابق مقررات عمومی مرور زمان جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری در دادگاه صلح.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
تنظیم شکواییه، ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارجاع به دادگاه صلح، احضار متهم و تحقیق، صدور رای.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
مسئولیت کیفری متوجه کسانی است که پس از فوتِ تاجرِ متوقف، دخل و تصرفی در ترکه یا دفاتر کرده‌اند و از تحویل آن به اداره تصفیه خودداری می‌نمایند، که نیازمند احراز تسلط مادی بر اموال است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
تشخیصِ مصداقِ «دخل و تصرف» در اموال و دفاتر متوفی، احرازِ علمِ متصرف به وضعیتِ توقفِ متوفی، پذیرشِ عذرِ موجهِ وارث یا متصرف در تاخیرِ تحویل.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تقاضای تعقیب و مجازات متهم به جرم عدم معرفی اموال و دفاتر ورشکسته متوفی موضوع ماده نامطمئن.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیاراثای متوفی هم مشمول این جرم می‌شوند؟
اگر در اموال دخل و تصرف داشته باشند و اموال را معرفی نکنند، بله.
مرجع صالح کجاست؟
دادگاه صلح.
آیا این جرم قابل گذشت است؟
خیر، غیرقابل گذشت است.
چه کسی می‌تواند شاکی باشد؟
اداره تصفیه امور ورشکستگی یا دادستان.
راهنمای کامل: راهنمای جامع احکام حقوقی تجارت، پروانه کسب اصناف و مالیات شغلی در ایران ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای عدم معرفی اموال و دفاتر ورشکسته متوفی توسط افراد دارای دخل و تصرف در اموال وی به اداره تصفیه امور ورشکستگی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.