دعوای اقدامات منجر به ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار — به زبانِ ساده
این جرم شامل هرگونه اقدام مکارانه، فریبکارانه یا عملیاتی است که ظاهری گمکننده از روند معاملات، قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار ایجاد کند. هدف از این اقدامات، القای رونق کاذب، سیاه‌نمایی یا ترغیب سایر سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش اوراق بر اساس اطلاعات نادرست و ساختگی است (مانند معاملات صوری یا تبانی در قیمت). شکایت کیفری مزبور برای صیانت از سلامت بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها مطرح می‌شود.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: سازمان بورس و اوراق بهادار یا سهامداران متضرر / مشتکی‌عنه: شخص یا اشخاص دستکاری‌کننده بازار
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرا و دادگاه صالح محل وقوع بورس یا محل انجام معاملات
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
گزارش واحد نظارت بر بازار بورس، مستندات معاملات صوری یا ثبت سفارش‌های فریبنده، پرینت کدهای معاملاتی مشکوک، نظریه کارشناس رسمی
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
تابع مقررات مرور زمان جرائم تعزیری؛ مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
هزینه دادرسی کیفری
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام می‌کند.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. ثبت شکواییه با استناد به گزارش‌های نظارتی بورس
- ۲. ارجاع به دادسرا و تحقیق از مظنونان
- ۳. بررسی کدهای معاملاتی و اثبات تبانی یا صوری بودن معاملات
- ۴. صدور کیفرخواست
- ۵. رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم نهایی
- ۶. اجرای مجازات و جبران خسارت
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
بررسی الگوهای معاملاتی و اثبات وجود «قصد دستکاری بازار» (Market Manipulation) از طریق ظاهرسازی گمراه کننده مانند معاملات صوری یا سفارش‌گذاری‌های ساختگی.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: تفکیک نوسانات طبیعی بازار از اقدامات عمدی گمراه کننده / دیدگاه ۱: هرگونه حجم غیرعادی معامله در شرایط خاص اماره قانونی بر جرم است / دیدگاه ۲: دادستان باید اراده و قصد صریح متهم برای فریب بازار را اثبات کند.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
ارزیابی کارشناسی معاملات پیچیده بورسی، تشخیص مرز میان سوداگریِ مشروع و دستکاری غیرقانونی بازار، تاثیرگذاری اقدامات متهم بر رویه عمومی معاملات.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری مشتکی‌عنه به اتهام ایجاد ظاهر گمکننده از روند معاملات اوراق بهادار و دستکاری بازار
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
مصادیق بارز ظاهر گمکننده چیست؟
انجام معاملات صوری بین کدهای متعلق به یک شخص یا اشخاص مرتبط (Wash Trade) جهت بالا بردن مصنوعی حجم معاملات.
آیا زیان دیدگان شخصی میتوانند جداگانه شکایت کنند؟
بله، هر سرمایهگذاری که به واسطه این ظاهر گمکننده متضرر شده باشد حق شکایت دارد.
نقش سازمان بورس در این پرونده‌ها چیست؟
سازمان بورس به عنوان مرجع ناظر، گزارش تخصصی تخلف را تهیه و به عنوان شاکی یا مطلع به دادسرا ارائه می‌دهد.
مجازات این جرائم چیست؟
حبس تعزیری و جزای نقدی بر اساس قانون بازار اوراق بهادار تعیین می‌شود.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای اقدامات منجر به ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.