دعوای سوء استفاده از اطلاعات اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار — به زبانِ ساده
این جرم شامل سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار توسط اشخاصی است که به силу شغل یا وظیفه خود به آن‌ها دسترسی دارند. مرتکب با استفاده از این اطلاعات پیش از انتشار عمومی، به کسب منافع مالی نامشروع یا دفع ضرر برای خود یا دیگری مبادرت می‌کند. طرح این شکایت برای حفظ عدالت اطلاعاتی در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: سهامداران متضرر، سازمان بورس و اوراق بهادار یا دادستان / مشکی‌عالی (متهم): مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان یا اشخاص دارای دسترسی به اطلاعات نهانی.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرا و دادگاه صلح محل وقوع جرم.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
مستندات معاملات انجام‌شده، گزارشهای نظارتی سازمان بورس، مدارک شغلی و سمتی متهم، پرینت معاملات.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
تابع مرور زمان جرایم تعزیری؛ مهلت اعتراض به آراء و قرارها طبق آیین دادرسی کیفری (معمولاً ۱۰ روز).
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
هزینه دادرسی دعاوی کیفری در دادگاه صلح.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۲. ارجاع به دادسرا و بررسی تراکنش‌های مشکوک
- ۳. صدور کیفرخواست
- ۴. رسیدگی در دادگاه صلح و صدور حکم
- ۵. اجرای حکم و رد مال (در صورت لزوم).
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
اثبات استفاده از اطلاعات نهانی یا اسناد و مدارک و گزارشهای خلاف واقعِ مربوط به اوراق بهادار برای کسب منفعت شخصی یا دفع ضرر (موضوع جرایم مبتنی بر سوءاستفاده از اطلاعات در بازار سرمایه).
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
تشخیص مرز بین تحلیل‌های شخصی بازار و استفاده از «اطلاعات نهانی» یا «گزارشهای خلاف واقع»، احراز رابطه پویای میان انتشار یا سوءاستفاده از اطلاعات و نوسانات قیمت اوراق بهادار، میزان انتفاع مالی متهم.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری متهم به جرم سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد مربوط به اوراق بهادار و استرداد منافع حاصله.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
اطلاعات نهانی شامل چه مواردی میشود؟
هرگونه اطلاعات مهم افشا نشده درباره شرکت که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر بگذارد.
چه کسی میتواند شاکی این پرونده باشد؟
سازمان بورس یا اشخاصی که مستقیماً متضرر شدهاند.
آیا سود حاصله از این معامله ضبط میشود؟
بله، دادگاه میتواند حکم به استرداد منافع نامشروع بدهد.
مرجع صالح بدوی کدام است؟
دادسرا و دادگاه صلح.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای سوء استفاده از اطلاعات اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.