دعوای دارا شدن اموال بدون سابقه در سامانه های مربوط برای اموال بیش از ده میلیارد (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) در سال پایه — به زبانِ ساده
این مورد ناظر بر مقررات مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است. اگر فردی اموالی با ارزش بیش از ده میلیارد ریال داشته باشد که سابقه ثبت آن در سامانه‌های رسمی (مانند سامانه ثبت اسناد، سامانه مالیاتی یا سامانه‌های بانکی) وجود نداشته باشد، این امر میتواند قرینه‌ای بر پولشویی یا تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود. این موضوع بیشتر در حوزه نظارت‌های مالی و جرایم اقتصادی مطرح است.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی (معمولاً دادستان یا نهادهای نظارتی) / متهم (صاحب مال).
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری (غیرقابل گذشت).
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی یا دادسرای عمومی و انقلاب.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
گزارش‌های نهادهای نظارتی (مرکز اطلاعات مالی)؛ مستندات عدم وجود سابقه در سامانه‌ها؛ پرینت‌های بانکی؛ اسناد مالکیت (یا فقدان آن).
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
تابع مرور زمان جرایم اقتصادی (معمولاً طولانی‌تر از جرایم عادی).
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
هزینه دادرسی کیفری.
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام می‌کند.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. شناسایی توسط نهادهای نظارتی؛
- ۲. تشکیل پرونده در دادسرا؛
- ۳. تحقیقات مقدماتی و استعلام از سامانه‌ها؛
- ۴. صدور کیفرخواست؛
- ۵. رسیدگی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
این عنوان ناظر بر قوانین خاص مبارزه با پولشویی و جرائم اقتصادی است و عدم ثبت در سامانه، اماره‌ای بر نامشروع بودن مال تلقی میشود.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: شمول قانون بر اموال منهدس‌شده یا منتقل‌شده پیش از تصویب سال پایه / دیدگاه ۱: قانون عطف به ما سبق نمی‌شود / دیدگاه ۲: سامانه‌ها ملاک است و عدم ثبت در سال پایه جرم مستمر است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
پذیرش عذر موجه متهم برای عدم ثبت اموال در سامانه مربوطه، ارزیابی ارزش روز اموال بیش از سقف قانونی.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
اعلام جرم و تقاضای رسیدگی به تحصیل مال نامشروع و پولشویی.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیا صرف عدم ثبت در سامانه جرم است؟
میتواند تخلف اداری یا مقدمه جرم پولشویی باشد؛ باید بررسی شود آیا منشأ مال مجرمانه بوده است یا خیر.
آیا این موضوع شامل اموال قدیمی هم میشود؟
بله، اگر در سال پایه مورد نظر، اموال فاقد سابقه باشند، مشمول بررسی می‌شوند.
آیا میتوان اموال را توقیف کرد؟
بله، در صورت وجود دلایل کافی، بازپرس میتواند دستور توقیف اموال را صادر کند.
آیا این دعوا در دادگاه صلح قابل طرح است؟
خیر، با توجه به ماهیت اقتصادی و کیفری، در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود.
راهنمای کامل: راهنمای جامع ثبت اموال غیرمنقول و سند رسمی ملک در ایران ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای دارا شدن اموال بدون سابقه در سامانه های مربوط برای اموال بیش از ده میلیارد (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) در سال پایه ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.