دعوای عدم اعلام جرایم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح — به زبانِ ساده
این جرم عبارت است از خودداری اشخاص یا نهادهای مشمول از اعلام جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی. اشخاصی که بر اساس قانون مکلفند فعالیت‌های مشکوک به تروریسم را گزارش دهند، در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی، مرتکب جرم شده‌اند. این اقدام موجب اخلال در امنیت ملی و عدم پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته می‌شود. جرم مذکور دارای جنبه عمومی شدید است.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: دادستان یا ضابطین دادگستری / مشتکی‌عنه: شخص حقیقی یا حقوقی (مسئول مربوطه) که از وقوع جرم اطلاع داشته و آن را اعلام نکرده است.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یا دادسرای تخصصی جرایم امنیتی، و دادگاه کیفری صالحه.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
مستندات دال بر وقوع جرم تأمین مالی تروریسم، اسناد و مدارک نشان‌دهنده اطلاع مشتکی‌عنه از جرم و عدم اقدام وی در اعلام به مراجع ذیصلاح.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مشمول مرور زمان جرایم تعزیری سنگین (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی). مهلت‌های اعتراض بر اساس آیین دادرسی کیفری.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
دعوای کیفری و تابع تعرفه‌های دادرسی کیفری.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. کشف جرم یا گزارش ضابطین
- ۲. ثبت پرونده در دادسرا
- ۳. احضار و تفهیم اتهام به متهم
- ۴. تحقیقات مقدماتی
- ۵. صدور کیفرخواست
- ۶. رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
جرم انتسابی ناظر بر اشخاص مشمول (مانند موسسات مالی، بانک‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی موظف) است که از معاملات مشکوک یا تروریستی مطلع شده ولی از گزارش آن به مراجع ذیصلاح خودداری کرده‌اند.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
احراز علم و اطلاع واقعی مسئول مربوطه از وقوع جرم تروریستی یا تأمین مالی آن، تشخیص مسئولیت کیفری شخص حقیقی درون‌سازمانی در مقایسه با شخص حقوقی، تفسیر مفهوم «موقعیت شغلی و وظیفه قانونی در اعلام».
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری مشتکی‌عنه به اتهام عدم اعلام جرایم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مقامات ذیصلاح.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
چه کسانی مشمول این تکلیف قانونی هستند؟
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مانند بانک‌ها، موسسات مالی، صرافی‌ها و اشخاص حقوقی مرتبط).
آیا عدم اطلاع متهم رافع مسئولیت است؟
بله، اگر اثبات شود متهم هیچگونه علم و اطلاعی از وقوع جرم نداشته است، مسئولیت کیفری ندارد.
مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟
دادسرا و دادگاههای کیفری مرکز استان یا مراجع ذیصلاح امنیتی.
مجازات این جرم چیست؟
حبس و جزای نقدی متناسب با درجه جرم مطابق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (نامطمئن).
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای عدم اعلام جرایم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.