دعوای تقصیر در انجام وظایف مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی — به زبانِ ساده
این تخلف یا جرم زمانی رخ می‌دهد که اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی، در انجام وظایف قانونی خود محوله در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دچار تقصیر، اهمال یا قصور شوند. این وظایف شامل شناسایی مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و نظارت بر تراکنش‌های مالی است. تقصیر نهادهای مشمول بستر مناسبی را برای انتقال غیرقانونی وجوه جهت اهداف تروریستی فراهم می‌کند. مسئولان نهادهای مذکور در قبال این سهل‌انگاری پاسخگو هستند.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: دادستان یا مراجع نظارتی / مشتکی‌عنه: مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره یا شخص مسئول در نهاد/دستگاه مشمول قانون.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری صالحه (مرکز استان).
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
اساسنامه و مدارک ثبت نهاد مشمول، دستورالعمل‌های داخلی، اسناد مالی و تراکنش‌های مشکوک، گزارش بازرسان یا نهادهای نظارتی (مانند مرکز اطلاعات مالی).
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
تابع مقررات مرور زمان جرایم تعزیری و مهلت‌های اعتراض در آیین دادرسی کیفری.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
دعوای کیفری و تابع هزینه‌های عمومی دادرسی کیفری.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. بازرسی و کشف تقصیر توسط نهادهای نظارتی
- ۲. ارجاع گزارش به دادسرا
- ۳. احضار مدیران و مسئولان نهاد مشمول
- ۴. تحقیقات مقدماتی و تعیین میزان تقصیر
- ۵. صدور کیفرخواست
- ۶. رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون بسیار پررنگ است؛ علاوه بر مجازاتِ شخصِ حقیقی، انحلال یا ممنوعیت از فعالیتِ شخصِ حقوقی نیز در صورتِ تکرار یا جسامتِ جرم محتمل است.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: شمولِ مسئولیتِ کیفری بر مدیرانِ میانی / دیدگاه ۱: مسئولیتِ کیفری تنها متوجهِ مدیرانِ ارشد و تصمیم‌گیرنده است / دیدگاه ۲: مسئولیتِ کیفری شاملِ تمامیِ کارکنانِ دخیل در فرآیندِ مالیِ مشکوک نیز می‌شود.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
احرازِ «عمد» و «قصدِ تسهیلِ تروریسم» در اقداماتِ سهل‌انگارانه، تفسیرِ مفهومِ «معاملاتِ مشکوک» در رویهٔ داخلیِ بانک‌ها و مؤسسات.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری مسئولان نهاد [نام نهاد] به اتهام تقصیر در انجام وظایف مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
چه کسانی در اشخاص حقوقی مسئول این تقصیر هستند؟
مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مسئولان تطبیق قوانین در نهادهای مشمول.
آیا تقصیر مدیران مسئولیت کیفری دارد؟
بله، در صورت احراز تقصیر موثر در وقوع جرایم تأمین مالی تروریسم، مسئولیت کیفری متوجه مدیران خواهد بود.
مرجع نظارتی اولیه کدام است؟
مرکز اطلاعات مالی (FIU) و بانک مرکزی یا سایر مراجع نظارتی ذی‌ربط.
مجازات قانونی این تقصیر چیست؟
جزای نقدی، ممنوعیت از فعالیتهای شغلی و حبس تعزیری بسته به درجه تقصیر (نامطمئن).
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای تقصیر در انجام وظایف مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.