دعوای عدم رعایت مفاد بند ب ماده ۹ در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی — به زبانِ ساده
این تخلف/جرم زمانی رخ می‌دهد که اشخاص مکلف، اطلاعات موضوع بند ب ماده ۹ را در مهلت‌های مقرر قانونی و در چارچوب‌های ابلاغ‌شده به بانک مرکزی ارائه ندهند یا اطلاعاتی که ارائه می‌دهند خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده باشد. این امر به منظور شفافیت مالی و نظارت دقیق بانک مرکزی بر بازارهای پولی و مالی پیش‌بینی شده است. طرح شکایت علیه متخلفان موجب صیانت از نظام بانکی کشور می‌شود.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص ذی‌نفع / مشتکی‌عنه: شخص حقیقی یا حقوقی مکلف به ارائه اطلاعات.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح صلاحیت‌دار بر اساس محل وقوع جرم یا اقامتگاه شخص حقوقی.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
مستندات ابلاغ تکالیف قانونی، مکاتبات با بانک مرکزی، مستندات دال بر ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع یا تاخیر.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مطابق عموم مقررات مرور زمان کیفری؛ مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
بر اساس هزینه دادرسی دعاوی کیفری.
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام می‌کند.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. اعلام جرم توسط بانک مرکزی یا ذی‌نفع
- ۲. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۳. ارجاع به دادگاه صلح
- ۴. بررسی دفاعيات و اسناد
- ۵. صدور رای و اجرای آن.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
این تخلف/جرم ناظر بر تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در خصوص ارسال اطلاعات صحیح و در مهلت مقرر است و جنبه حمایتی از نظام پولی و بانکی دارد.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
تشخیص عمدی بودن ارائه اطلاعات ناقص، میزان خسارت وارده به نظام بانکی، حسن نیت یا عذر موجه مودی در تاخیر ارسال اطلاعات.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات مشتکی‌عنه به جرم عدم رعایت مهلت‌های قانونی ارائه اطلاعات به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات ناقص.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
چه کسی می‌تواند شاکی این پرونده باشد؟
بانک مرکزی یا اشخاص مجاز قانونی.
آیا ارائه اطلاعات ناقص جرم است؟
بله، اگر به قصد گمراه کردن باشد.
مرجع رسیدگی کجاست؟
دادگاه صلح.
مهلت تجدیدنظر چقدر است؟
۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای عدم رعایت مفاد بند ب ماده ۹ در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.