دعوای خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مدیران شرکتها، موسسات و نهادهای مالی — به زبانِ ساده
این مقرره ناظر بر ممنوعیت خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط مدیران شرکتها، موسسات و نهادهای مالی است تا از تعارض منافع جلوگیری شود. در صورت تخلف، مدیران متخلف تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرند. این اقدام برای حفظ سلامت نظام بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده مدیران از موقعیت شغلی خود طراحی شده است.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: بانک مرکزی، دادستان یا بازرسان قانونی / مشتکی‌عنه: مدیر متخلف موسسه اعتباری.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح محل وقوع تخلف و جرم.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
احکام انتصاب مدیران، اسناد ثبتی خرید یا نگهداری سهام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، گزارش بازرسی بانک مرکزی.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مشمول مرور زمان جرایم تعزیری؛ مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز از ابلاغ.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. کشف تخلف توسط نهادهای ناظر
- ۲. تنظیم گزارش و شکواییه
- ۳. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۴. ارجاع به دادگاه صلح
- ۵. رسیدگی و صدور حکم.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
این جرم به منظور جلوگیری از تعارض منافع مدیران نهادهای مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا رانت‌های مدیریتی پیش‌بینی شده است.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: شمول حکم بر سهامداری غیرمقیم یا از طریق اشخاص ثالث (صوری) / دیدگاه ۱: صرفاً مالکیت مستقیم مشمول مجازات است / دیدگاه ۲: مالکیت غیرمقیم و واسطه‌ای (بزن‌نام) نیز با اثبات قصد تقلب مشمول است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
نحوه احراز مالکیت غیرمقیم (پنهان)، تشخیص مسیر جریان وجوه خرید سهام، میزان تاثیرگذاری مدیر در تصمیمات موسسه.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی‌عنه به اتهام خرید و نگهداری غیرقانونی سهام موسسه اعتباری متبوع.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیا نگهداری سهام پیش از انتصاب نیز جرم است؟
قانون ناظر بر حفظ و ادامه نگهداری برخلاف ضوابط پس از انتصاب نیز می‌باشد.
منظور از سهام غیرمستقیم چیست؟
سهامی که از طریق اشخاص وابسته یا شرکتهای پوششی نگهداری شود.
مرجع صالح رسیدگی کجاست؟
دادگاه صلح.
ضمانت اجرای این جرم چیست؟
جزای نقدی و مجازاتهای انتظامی و کیفری مقرر در قانون.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مدیران شرکتها، موسسات و نهادهای مالی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.