دعوای اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی توسط شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن بر خلاف مقررات راجع به ثبت شرکتها — به زبانِ ساده
این جرم زمانی محقق می‌شود که شرکت‌های خارجی یا مدیران شعبه آن‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و ثبت شعبه در ایران، اقدام به فعالیت‌های تجاری، صنعتی یا مالی نمایند. هدف از این مقررات، نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بیگانگان و حمایت از نظم عمومی اقتصادی است. این شکایت هنگامی مطرح می‌شود که فعالیت غیرقانونی شرکت خارجی موجب اخلال در بازار یا تضییع حقوق اشخاص شده باشد.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی خصوصی (مانند اشخاص ذینفع یا سازمانهای نظارتی) علیه مدیر شعبه شرکت خارجی یا نمایندگان قانونی آن.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح محل وقوع جرم یا انجام فعالیت غیرمجاز.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
- اساسنامه شرکت خارجی، مستندات دال بر انجام فعالیت تجاری یا صنعتی در ایران، آگهی‌ها یا مکاتبات شرکت، استعلام از اداره ثبت شرکتها مبنی بر عدم ثبت شعبه.
- مهلت‌ها مشمول مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت یا هشت؛ مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی دادگاه صلح.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری در دادگاه صلح (هزینه دادرسی دعاوی کیفری بر اساس نرخ‌های مصوب قوه قضاییه برای ثبت شکواییه).
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. تنظیم و ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۲. ارجاع پرونده به دادگاه صلح و احضار مدیر شعبه
- ۳. بررسی مستندات و استعلام از اداره ثبت شرکتها
- ۴. صدور رأی و ارجاع به واحد اجرای احکام.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
این جرم ناظر بر ماده ۲۲ قانون ثبت شرکتها و ماده ۵۸۳ قانون تجارت است. نکته کلیدی، احرازِ «انجام عملیات تجاری» است؛ صرفِ ثبت‌نام یا اقدامات مقدماتی بدون انجام عملیات تجاری، معمولاً مشمول این عنوان مجرمانه نمی‌شود.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: شمولِ مجازات بر مدیران شعبه / دیدگاه ۱: مدیر شعبه به عنوان نماینده شرکت، شخصاً مسئول کیفری است / دیدگاه ۲: مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخصیت حقوقی شرکت است و مدیر شعبه تنها در صورت اثباتِ مباشرتِ مستقیم قابل تعقیب است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
آیا اقدامات انجام شده «عملیات تجاری» محسوب می‌شود یا خیر، آیا سوءنیتِ مدیر شعبه در دور زدنِ مقررات ثبت احراز می‌شود یا خیر.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تقاضای تعقیب و مجازات خوانده به اتهام اقدام به عملیات تجاری/صنعتی غیرمجاز به عنوان مدیر شعبه شرکت خارجی بدون ثبت قانونی.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیا شعبه شرکت خارجی باید حتماً ثبت شود؟
بله، هرگونه فعالیت تجاری یا صنعتی شرکت خارجی مشروط به ثبت قانونی شعبه است.
مرجع رسیدگی به این جرم کجاست؟
دادگاه صلح محل وقوع فعالیت غیرمجاز.
آیا این جرم قابل گذشت است؟
خیر، از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت است.
چه کسانی میتوانند شکایت کنند؟
علاوه بر دادستان، اشخاص ذینفع و سازمانهای نظارتی نیز میتوانند اعلام جرم کنند.
راهنمای کامل: راهنمای جامع احکام حقوقی تجارت، پروانه کسب اصناف و مالیات شغلی در ایران ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی توسط شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن بر خلاف مقررات راجع به ثبت شرکتها ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.