دعوای فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی — به زبانِ ساده
فروش ارز بدون رعایت مقررات، ضوابط و سقف‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، جرمی است که شامل عرضه ارز خارج از شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها (مانند بازار آزاد و دلالی) می‌شود. این جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور محسوب شده و با هدف جلوگیری از قاچاق ارز و خروج غیرقانونی سرمایه پیگیری می‌شود. طرح این دعوا با گزارش بازرسان یا ضابطان قضایی آغاز می‌گردد.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی: بانک مرکزی یا دادستان / مشتکی‌عنه: فروشنده یا دلال ارز.
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابل گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادگاه صلح محل وقوع جرم.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
گزارش ضابطان، مستندات و اسکناس‌های کشف‌شده، اعترافات متهم، استعلام از صرافی‌ها.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مشمول مرور زمان جرایم تعزیری.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق هزینه‌های دادرسی کیفری در دادگاه صلح.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. بازداشت یا شناسایی فروشنده غیرمجاز ارز
- ۲. توقیف وجوه ارزی و ریالی
- ۳. تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه صلح
- ۴. رسیدگی به اتهام و اخذ دفاعیات
- ۵. صدور حکم بر ضبط ارز و جریمه نقدی.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
اثبات قصد اخلال در نظام اقتصادی یا صرفاً تخلف تعزیری اداری/انتظامی، و نقش نرخ رسمی در تعیین میزان جزای نقدی (ماده نامطمئن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز).
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: صلاحیت تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب / دیدگاه ۱: جرایم ارزی صرفاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است / دیدگاه ۲: برخی تخلفات ارزی کوچک در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
میزان ارز مکشوفه، قصد مجرمانه متهم، سابقه فعالیت تجاری قانونی، تفسیر مقررات متغیر بانک مرکزی.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب کیفری مشتکی‌عنه به اتهام فروش ارز خارج از شبکه رسمی و مقررات بانک مرکزی.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
آیا فروش ارز سهمیهای مسافرتی در بازار آزاد جرم است؟
بله، فروش ارز دولتی یا سهمیهای در غیر از محل مصرف قانونی جرم است.
جریمه این جرم چیست؟
جزای نقدی معادل چند برابر ارزش ارز و ضبط ارز مکشوفه.
آیا پرونده‌های ارزی در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند یا دادگاه صلح؟
بسته به میزان و کلان بودن مبلغ، ممکن است در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه صلح (مفاد قانون جدید) باشد.
مدارک لازم برای اثبات جرم چیست؟
صورتجلسه کشف و گزارش ضابطان.
راهنمای کامل: راهنمای حقوقی مسدود شدن حساب بانکی و روش‌های رفع مسدودی آن ←
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.