دعوای و علیه کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شدند — به زبانِ ساده
این جرم زمانی تحقق می‌یابد که تاجر ورشکسته با سوءنیت و تقلب (مانند مخفی کردن دفاتر تجاری، از بین بردن دارایی‌ها یا خیانت در امانت) موجبات ورشکستگی خود را فراهم کرده یا آن را وانمود نموده باشد تا حقوق طلبکاران را تضییع کند. این شکایت از سوی طلبکاران یا مدیر تصفیه علیه تاجر ورشکسته مطرح می‌شود. هدف، مجازات تاجر متقلب و احقاق حقوق طلبکاران است.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
طلبکاران یا مدیر تصفیه/اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه تاجر ورشکسته به تقلب
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرای عمومی و انقلاب محل اقامت تاجر و دادگاه کیفری
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
حکم قطعی ورشکستگی، اسناد طلب (سفته، چک، فاکتور)، گزارش مدیر تصفیه، دفاتر پلمپ‌شده تجاری (در صورت وجود)
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
مهلت‌های مربوط به ورشکستگی و جرایم تعزیری، اعتراض به آراء دادگاه کیفری ۲۰ روز
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری و مالی مرتبط
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام می‌کند.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
اثبات ورشکستگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم ورشکستگی - طرح شکایت کیفری ورشکستگی به تقلب در دادسرا - تحقیقات مقدماتی و بررسی دفاتر تجاری توسط حسابرس - صدور کیفرخواست - رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم - اجرای مجازات
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
ورشکستگی به تقلب (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) نیازمندِ اثباتِ «سوءنیت» و «متقلبانه بودنِ» اقداماتِ تاجر (مانند مخفی کردن اموال یا از بین بردن دفاتر) است. این جرم معمولاً پس از صدور حکمِ ورشکستگی در دادگاه حقوقی قابلیتِ پیگیریِ جدی پیدا می‌کند.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: زمانِ تحققِ جرم / دیدگاه ۱: جرم از لحظه انجامِ عملِ متقلبانه (مثلاً انتقال صوری اموال) محقق است / دیدگاه ۲: جرم تنها پس از صدورِ حکمِ قطعیِ ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی قابلِ تعقیب است.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
آیا اقداماتِ تاجر واقعاً برای «فرار از دین» بوده یا صرفاً تصمیماتِ اقتصادیِ اشتباه؟، آیا اموالِ مخفی شده، واقعاً متعلق به تاجر بوده یا متعلق به اشخاص ثالث؟
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تقاضای تعقیب و مجازات کیفری خوانده به اتهام ورشکستگی به تقلب و احقاق حقوق طلبکاران
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
شرط اصلی برای طرح شکایت ورشکستگی به تقلب چیست؟
صدور حکم قطعی ورشکستگی از دادگاه حقوقی.
چه کسی می‌تواند این شکایت را مطرح کند؟
طلبکاران یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی.
تفاوت ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟
در تقصیر، تاجر از روی بیاحتیاطی ورشکسته شده اما در تقلب، سوءنیت و تقلب عمدی وجود دارد.
مجازات ورشکستگی به تقلب چیست؟
حبس و مجازاتهای تعزیری مربوطه به همراه محرومیتهای اجتماعی.
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای و علیه کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شدند ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.