دعوای در خصوص ورشکستگی به تقلب — به زبانِ ساده
ورشکستگی به تقلب زمانی محقق می‌شود که تاجر توقف‌کرده، به قصد اضرار به بستانکاران، دفاتر خود را مفقود کند، بخشی از دارایی خود را مخفی نماید یا به طرق حجر، خود را به طور صوری مدیون سازد. این جرم توسط بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان قابل تعقیب کیفری است. هدف از این شکایت، مجازات تاجر متقلب و احقاق حقوق از دست‌رفته طلبکاران است. این جرم پس از صدور حکم توقف تاجر قابلیت پیگیری جدی‌تری در دادگاه کیفری دارد.
چه کسی از چه کسی شکایت می‌کند؟
خواهان و خوانده
شاکی (بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان) علیه تاجر متوقف (متهم).
این دعوا دقیقاً چیست؟
ماهیت
کیفری؛ غیرقابلِ گذشت.
کجا باید شکایت کنم؟
مرجع صالح
دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع توقف یا اقامتگاه تاجر و سپس دادگاه کیفری دو.
چه مدارکی لازم است؟
مدارک لازم
حکم قطعی ورشکستگی، گزارش مدیر تصفیه، اسناد و مدارک مثبته طلب، مستندات دال بر پنهان کردن اموال یا تقلب تاجر.
مهلت‌ها چیست؟
مهلت‌ها
تابع مقررات مرور زمان جرایم تعزیری است؛ مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ رای.
چقدر هزینه دارد؟
هزینه
مطابق تعرفه دعاوی کیفری و هزینه دادرسی جرایم مالی.
مراحلِ کار چیست؟
مراحل
- ۱. ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- ۲. ارجاع به دادسرا و تحقیقات مقدماتی
- ۳. صدور کیفرخواست
- ۴. رسیدگی در دادگاه کیفری
- ۵. صدور حکم و ارجاع به اجرای احکام.
⭐نکتهٔ ویژهٔ این دعوا
ورشکستگی به تقلب جرمی است که تنها از سوی تاجر متوقف قابل ارتکاب است و احراز عمدی بودنِ پنهان کردن تمام یا قسمتی از دارایی یا از بین بردن دفاتر تجاری از ارکان اساسی آن است.
⚖جاهایی که دادگاه‌ها نظرِ متفاوت دارند
موضوع: لزوم یا عدم لزوم صدور حکم قطعی ورشکستگی پیش از تعقیب کیفری ورشکسته به تقلب / دیدگاه ۱: ابتدا باید حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی قطعیت یابد. / دیدگاه ۲: دادگاه کیفری می‌تواند به طور همزمان یا پیش از صدور حکم قطعی حقوقی نیز به اتهام رسیدگی کند.
❔پاسخِ قطعی ندارد؛ بستگی به برداشتِ دادگاه دارد
تفسیر دفاتر تجاری تاجر برای اثبات عمدی بودن کسر یا نقصان دارایی، تشخیص اینکه آیا عمل تاجر ناشی از حوادث پیش‌بینی‌نشده بوده یا تقلب عمدی، نحوه ارزیابی گزارش مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی.
چه چیزی از دادگاه بخواهم؟
تعقیب و مجازات کیفری متهم به اتهام ورشکستگی به تقلب و رفع اثر از اقدامات متقلبانه.
📍 این دعوا را در کدام شهر و کدام دادگاه طرح کنم؟ ←
پرسش‌های متداول
چه کسی می‌تواند شکایت ورشکستگی به تقلب کند؟
بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان.
آیا این جرم قابل گذشت است؟
خیر، غیرقابل گذشت است.
تفاوت ورشکستگی به تقلب و به تقصیر چیست؟
در تقلب سوءنیت و تقلب عمدی وجود دارد، اما در تقصیر، تاجر از روی بی‌احتیاطی یا اسراف دچار ورشکستگی شده است.
مرجع اولیه رسیدگی کجاست؟
دادسرای عمومی و انقلاب.
برای نمونهٔ دادخواست، قوانین، آرا و نظریاتِ این دعوا: صفحهٔ کاملِ دعوای در خصوص ورشکستگی به تقلب ←
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.