رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ا. ا. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ح. ح. فرزند ع. با وکالت اقای د. ز. د. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای م. ر. فرزند م. با وکالت خانم ا. پ. فرزند ف. ا. به نشانی *هفتم و اقای ح. ک. ز. فرزند م. به نشانی *دفتر وکالت ۴. اقای م. ز. فرزند م. با وکالت اقای ا. غ. پ. فرزند م. به نشانی *۵ - و.ا. ۱۷ و خانم ن. ب. ا. فرزند م. به نشانی * ۵. اقای م. ا. ز. فرزند د. با وکالت اقای م. م. ن. فرزند ع. به نشانی *و خانم س. ن. فرزند م. به نشانی *- کد پستی*و اقای ت. ر. فرزند ض. به نشانی * اتهام ها: ۱. رشا ۲. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ۳. اختلاس ۴. تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ۵. ارتشا ۶. پولشویی بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *درع. به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است.دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبا تکیه بر وجدان واستعانت از خداوند مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام؛ ۱-اقای م. ع. ا. ز. فرزند د. ، ایرانی ، مسلمان ، ازاد تحت قرار وثیقه ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر با وکالت خانم س. ن. و اقای م. م. ن. ، دائر بر الف ) اختلاس به مبلغ ۵۵۰میلیون تومان ب ) ارتشا به میزان ۱میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان و ۱۹عدد سکه تمام بهارازادی و دو قطعه زمین و دو دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون وچهارحلقه لاستیک خارجی.بدین نحوکه مبلغ ۵۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ا. ر. یا ، ۱۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ش. ح. ، ۱۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ا. ر. م. ، ۳ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای مدیران شرکت چاه های نفت کیش ، ۲ قطعه زمین در *( که در این خصوص می توان به اقرار متهم اشاره نمود بدین شرح که ایشان بیان نموده است: اقای ح. ز. یک نامه از شهردار وقت اقای س. اورد و درخواست نمود ع. الحساب ۱۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز گردد. و من هم دستور پرداخت ان را به ذیحساب دادم و این مبلغ پرداخت شد و مبلغ ۷ میلیارد تومان را اقای ح. ز. برداشت نمود و اقای ح. ز. بابت این امر ۲ قطعه زمین رایگان در *به بنده داد ) ، یک دستگاه دوربین عکاسی به قیمت ده میلیون تومان موضوع اعطای ن. ح. ز. ، یک دستگاه گوشی تلفن ایفون ایکس موضوع اعطای شخصی به هویت م. ز. ، ۱۰ سکه بهارازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ت. ا. ، ۲۵هزار دلار موضوع پرداخت مدیران شرکت مبشر نور بندر به هویت م. وشهس. ، یک عدد سکه موضوع اعطای ه. ه. ، یک دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون موضوع اعطای ب. ه. ، ۲ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ا. ( مشاور مالیاتی ) ، ۳ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ایرانی ( شهردار وقت *) ، مبلغ ۳۷۶ میلیون تومان موضوع پرداخت ن. ح. ز. ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت ح. ح. ، مبلغ ۵۰میلیون تومان موضوع پرداخت ف. ا. ، ۳میلیون تومان موضوع پرداخت شخصی به هویت ا. ( مشاور مالیاتی ) ، مبلغ ۴۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. م. ، مبلغ ۱۰میلیون تومان موضوع پرداخت شخصی به هویت ف. ( مدیر شرکت هرمزان ) ، مبلغ ۱۰۰میلیون تومان موضوع پرداخت مدیران شرکت فومن شیمی ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. ش. متصدی شرکت گامبرون ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. م. ، مبلغ ۷۰میلیون تومان موضوع پرداخت ا. خ. ، مبلغ ۷۵ میلیون تومان موضوع پرداخت ج. ش. ( شهردار *) ، مبلغ ۱۳۰میلیون تومان موضوع پرداخت ا. ر. ( شهرداری قشم ) ؛ ج ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به میزان ۵میلیارد و ۵۰۸میلیون تومان موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با این توضیح که متهم با همراهی و کمک شهرداران مختلف استان پرداختیهای به هر یک از پیمانکاران شهرداریها را با کمک شهرداران بدون طریق قانونی تحصیل می نموده است.و ایشان در جلسات مختلف بازجویی در خصوص جزییات و روند جرم ارتکابی خود به شرح ذیل اظهار داشت؛ بشرح مبلغ ۱میلیارد و ۶۲۰میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) شهرداری بستک ، مبلغ ۲میلیاردو ۶۳۸میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) ، مبلغ ۹۹۵میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) دهیاری گربدان *، مبلغ ۸۰میلیون تومان وجوه اخذ شده از م. ح. ر. ( پیمانکار ) ، مبلغ ۳۵ میلیون تومان وجوه اخذ شده از ه. ا. خ. ف. ، مبلغ ۷۵ میلیون تومان وجوه اخذ از س. ش. ، مبلغ ۳۵ میلیون تومان اخذ شده بواسطه شخصی به هویت نیاز ع. پ. ، مبلغ ۱۳۷ میلیون تومان وجوه اخذ شده از سایر شهرداریها؛ استفاده شخصی از خودروی متعلق به شهرداری رویدر پس از پایان دوران مسئولیت به مدت ۴ سال؛ د ) پولشویی از طریق تبدیل عواید ناشی از جرم ( خودرو ، املاک خریداری شده و طلا و سایر اموالی که ب. ت. ب. جرایم منشا موضوع دستور توقیف می باشند ) ؛ اقای م. ع. ا. ز. در سالهای ۹۵و۹۴ به عنوان مدیر کل امور مالیاتی استان *موظف بوده طبق ماده ۳۸و۳۹قانون مالیات سه درصد از نه درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده استان را به شهرداری ها ودهیاری های استان اختصاص دهد وایشان با همکاری برخی از شهرداریها ودهیاری ها وپیمانکاران مبالغ پرداختی را به نفع خود یا دیگری برداشت وتصاحب می نمودند ایشان وجوه را بر طبق قانون به حساب شهرداری ها ویا دهیاری ها واریز می نمودند که در قالب چک تحویل پیمانکاران می گردید.وسپس با در اختیار داشتن کارتهای بانکی اشخاص ثالث این وجوه توسط پیمانکاران به این کارتها برگشت داده واقای ا. ز. از وجوه کارتها برای مصارف شخصی استفاده می نموده است.در این باره اظهارات پیمانکاران موجود م. ب.. که اظهار داشتند مبالغ از طرق شهرداری به حساب ایشان واریز می گردید.وسپس اعلام می شد که وجوه به چند حساب انتقال داده شود. وافراد به عنوان طلبکاران شهرداری معرفی می شدند وقرار بر این می شد که بعدا مبالغ حساب ما پرداخت گردد. به عنوان مثال اقای ز. در صفحه ۵۷۲ اعلام نمودند پول ازشهرداری به حسابهای بنده به دستور اقای ا. زاه واریز وبه دستور خود ایشان یا نقدا ویا بصورت کارت بکارت جا بجا می گردید.مضافا اینکه متهم در زمان تصدی در اداره کل اموراقتصادی ودارایی با همکاری ومشارکت اقای ا. ا. ( کارپرداز اداره ) مبالغ پرداختی به کارپردازی را برداشت وبه حساب های مد نظر خود واریز واستفاده می نموده ، محل برداشتها از پاداشهای مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-217-law00262__a_law00262_0750322068">ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم</a> بوده که در گزارش ادراه اطلاعات واقاریر متهمین خصوصا اظهارات اقای ا. ا. که خود بعنوان کارپرداز اداره مالیات بوده است.بطور کامل بیان شده است. ۲ ) اتهام اقای م. ر. ز. فرزند م. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر با وکالت خانم ا. پ. واقای ح. ک. ز. دائر برالف ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به میزان ۱میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان ، موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدین شرح که نامبرده به عنوان شهردار *، وجوه پرداختی از سوی پیمانکاران را که قسمتی را برای خود برداشت و قسمتی دیگر را به اقای ا. ز. واریز می نموده.؛ متهم در اظهارات خود بیان نموده نزد ص. فکر کنم ۹۵۰ میلیون تومان پول داشتم که از پول پیمانکاران شهرداری بوده است؛ همچنین اظهار نموده چند تا شماره کارت داده بودم به پیمانکاران اقایان گ. ، م. پ. و پ. که به حساب افراد یادشده پرداخت نمایند از جمله ( حساب ) خانم ف. ن. به اقای گ. داده بودم که در وجه من پرداخت نمایند. ضمنا در وجه اقای ی. و خانم ص. هم طبق اعلام من ، پیمانکاران پرداخت نموده اند؛ ضمنا اظهار نموده به طور کلی مبالغی که از سوی پیمانکاران به حساب م. ( ف. ) ص. و یا حساب های خانواده ای صیادی پرداخته شده است.را برای خرید خانه ، ماشین و وسایل خانگی و کمک به خرید لوازم یخچال و لباسشویی و ظرف شویی بوده است؛ که گزارش اداره اطلاعات واظهارات مطلعین ( غ. ش. پ. ، ف. ص. فرزند م. ، ع. م. پ. ، ص. ا. پ. و ا. گ. ) ؛ این امر را اثبات می نماید. وهمچنین احراز این امر که متهم جهت انجام تراکنشهای بانکی نسبت به وجوهی که از پیمانکاران دریافت نموده از کارتهای بانکی اشخاص ثالث استفاده می نموده است؛ ب ) پولشویی از طریق تبدیل عواید حاصل از جرم ( خودرو ، املاک خریداری شده و و سایر اموال و تجهیزاتی که ب. ت. ب. جرایم منشا موضوع دستور توقیف می باشند ) ۳ ) اتهام اقای م. ز. فرزند م. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر برالف ) اختلاس به مبلغ ۱میلیارد و ۴۵۴میلیون تومان با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات *، اظهارات و اقاریر متهم به شرح ( به دلیل دریافت بیشتر اعتبارات برای روستا با هماهنگی بنده پیمانکاران به حسابهایی معرفی شده اقای ا. ز. برخی از وجوهی را که دریافت مینمودند برگشت میدادند و به حساب های از قبل تعیین شده واریز میکردند. ، کارت بانکی م. مدبری دست بنده بود و برای مصارف شخصی استفاده میکردم؛ با این توضیح که وجوه موجود در کارت بانکی از محل بودجه دهیاری تامین شده است.و نکته قابل تامل اینکه نامبردگان پیمانکار دهیاری نبوده و عملیات عمرانی برای دهیاری انجام نداده اند؛ ) اظهارات مطلعین از جمله ع. ا. که اظهار داشته که هیچگاه پیمانکار دهیاری گربدان نبوده و گاهی کارت بانکی خود را بصورت موردی در اختیار م. ز. قرار می داده و یا مبالغ واریزی از سوی ز. را به حساب هایی که او معرفی می نموده عودت می داده است.تا اینکه اواخر سال ۹۵ کارت بانکی خ. ر. ب. م. ز. داده تا در اختیار ا. ز. قرار دهد؛ ب ) پولشویی از طریق تبدیل و انتقال عواید حاصل از جرم؛ با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات ، اظهارات و اقاریر متهم و اظهارات اشخاصی که کارت عابر بانک خود را در اختیار متهم قرار داده اند؛ و خرید خودرو و ملک از وجوه حاصل از ارتکاب بزه موضوع اموال توقیفی بشرح مطرح در پرونده؛ ۴ ) اتهام اقای ا. ا. فرزند ع. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر الف ) اختلاس با این توضیح که نامبرده به عنوان کارپرداز که بودجه و اعتبار اداره که برای صرف امور اداری اختصاص داد شده بود به نفع خود یا اقای ا. ز. برداشت و تصاحب مینموده و هر دو جهت مصارف شخصی استفاده مینمودند بشرح ۲۲۰میلیون تومان وجه نقد ، یک دست مبل ، یک دستگاه گاز فردار ، یک دستگاه ماکروفر ، میز نهارخوری ، یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه کولر اسپیلت ، یک عدد میز تلویزیون ، یک دستگاه یخچال و تعویض صندلی ولاستیک و دزدگیر خودرو با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات *، اظهارات و اقاریر متهم و ردیابی های مالی بعمل امده؛ ملاحظه سمت مرتکب ب ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بشرح استفاده شخصی از خودرو اداره ، ۵ ) اتهام اقای ح. ح. فرزند ع. ، ازاد تحت قرار کفالت و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر رشا به مبلغ ۲۰میلیون تومان؛ این دادگاه با عنایت به موارد مذکور ومحتویات پرونده وگزارش اداره کل اطلاعات در خصوص جزییات برداشتها وواریزهای انجام شده ، اقاریر متهمین واظهارات مطلعین در خصوص نحوه استفاده ازوجوه دولتی ، اقرار م. ر. ا. به استفاده از کاتهای بانکی متعلق به اشخاص ثالث که تراکنشها وپرداخت وجوه از این کارتها انجام شده است ، دفاعیات بلاوجه متهمین وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان را محرز ومسلم تشخیص ومستندا به مواد ۲و۱۲و۱۴و۱۸و۱۹و۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد ۵و۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای واختلاس وکلاهبرداری ومواد ۵۹۸ و۵۹۲قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مواد ۲و۹ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ وبا لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ م. ر. ا. را بابت بزه اختلاس علاوه بر حکم به رد وجه ومال مورد اختلاس به تحمل ده سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر میزان مال ماخوذه وبابت بزه ارتشای به تحمل ده سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وتحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری وپرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده وبابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری وبابت بزه پولشویی وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری وجزای نقدی معادل وجه مال مورد پولشویی محکوم واعلام می نماید. ضمنا کلیه اموال وعواید حاصله از این طریق به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف دوم را علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی وتحمل سه سال ونیم حبس تعزیری بابت بزه پولشویی وپرداخت جزای نقدی معادل وجه مورد پولشویی ضمنا اموال وعواید حاصله به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف سوم را علاوه بر حکم به رد مال به تحمل شش سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معال دو برابر مال مورد اختلاس بابت بزه اختلاس وتحمل سه سال ونیم حبس تعزیری بابت بزه پولشویی وپرداخت جزای نقدی معادل وجه مورد پولشویی ضمنا اموال وعواید حاصله به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف چهارم را علاوه بر حکم به رد مال به تحمل شش سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معال دو برابر مال مورد اختلاس بابت بزه اختلاس و علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ومتهم ردیف پنجم را به ضمن حکم به ضبط مال مورد رشوه به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم واعلام می نماید. از مجازات تعزیری مذکور در خصوص متهمی فقط یک فقره مجازات اشد قابل اجرا م. ب.. وچنانچه به هر دلیل مجازات اشد قابل اجرا نباشد. مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول وسوم وچهارم وپنجم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. ودرخصوص متهم ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی