عضویت در شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ی. 2- س.س. 3- م.ص. 4- م.د. همگی مجهول المکان دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ مبالغی از شکات به نامهای م.د.، ع.ش. و خانم م.م. و کسب درآمد توسط م. ر. ا. از طریق مذکور؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجهاً به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استماع اظهارات نماینده دادستان، ملاحظه شکایت شکات و مستندات ابرازی آنان و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا و توجهاً به اظهارات شهود تعرفه شده برخی از شکات ن. ب. ا. متهمین علی رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع مؤثر و موجهی معمول نداشته اند، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و ن. ب. ا. به لحاظ تعدد جایگاهی م. ر. ا. در سایت شرکت هرمی میزان دقیق درآمد کسب شده وی بر دادگاه محرز نیست با استـناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر آن م. ر. ا. را به رد مبلغ 000/000/110 ریال به م.د.، متهم ردیف چهارم را به رد مبلغ 000/000/20 ریال به ع.ش. و متهمین ردیف های اول و دوم و سوم را متضامناً به رد مبلغ 000/000/127 ریال به خانم م.م. محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص این پرونده دایر به تجویز اعاده دادرسی آقای م.ی. با وکالت آقای ع.م. توسط شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 0101137 مورخه 28/11/91 در پرونده کلاسه 2012760 نسبت به دادنامه شماره 900306 مورخه 10/7/91 در پرونده کلاسه 200227 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت م. ا. د. به اتهام فعالیت در شرکت هرمی گالف به یک سال حبس تعزیری می باشد، ماحصل استدلال شعبه اول دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی این است که ن. ب. ا. در دادنامه بدوی و تجدیدنظر متقاضی منکر بزه انتسابی بوده و صرف عضویت جرم نیست بلکه آنچه به عنوان اتهام مطرح شده و جرم م. ب. تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور م. ب. که این موضوع از دادنامه بدوی و تجدیدنظر مستفاد نیست بلکه عکس آن از دادنامه تجدیدنظر مشهود است ... لذا با تقاضای و. م. ب. قبول اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه هم عرض موافقت می گردد. که پس از ارجاع و وصول پرونده به شعبه تحت نظر قرار گرفت و پرونده محاکماتی و استدلالات شعبه محترم دیوان مورد ملاحظه قرار گرفت که ب. ت. ب. اینکه اولاً نامبرده در صورتجلسه 12/10/90 که در صفحه 150 پرونده مشهود است اقرار به فعالیت سه یا چهار ماهه در شرکت هرمی کرده است، ثانیاً شکاتی که از وی شکایت کرده اند هر چند مستقیماً زیرمجموعه وی نمی باشند لکن بر فعالیت وی اذعان داشته اند و علت جذب به شرکت را فعالیت نامبرده قلمداد کرده اند، ثالثاً در گزارش دفتر فنی دادسرا و مدارک ارائه شده حکایت از فعالیت نامبرده در شرکت هرمی داشته است، رابعاً عدم اثبات اینکه شکات زیرمجموعه م. ا. د. نبوده اند دلالت بر عدم فعالیت وی ندارد؛ علی هذا این دادگاه تقاضای م. ا. د. را منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی تشخیص نمی دهد و با رد آن تقاضا دادنامه صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بناء خسروی ـ گودرزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی در تاریخ 22 مهر 1392، دادگاه بدوی به اتهام اعضای یک شرکت هرمی به دلیل عضوگیری و اخذ وجوه از شاکیان، حکم به محکومیت آنان به یک سال حبس تعزیری و استرداد مبالغ مشخصی به شاکیان صادر نمود. دادگاه با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، انتساب بزه به متهمان را محرز دانسته و ب. ت. ب. عدم حضور و دفاع موثر آنان، حکم غیابی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست اعاده دادرسی یکی از متهمان به دلیل انکار بزه انتسابی و عدم اثبات تشکیل شرکت هرمی رد گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اقرار متهم به فعالیت در شرکت هرمی و شواهد موجود، حکم دادگاه بدوی را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عضویت در شرکت های هرمی جرم نیست؛ بلکه تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی مجرمانه است. در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ی. 2 - س.س. 3 - م.ص. 4 - م.د. همگی مجهول المکان دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ مبالغی از شکات به نامهای م.د.، ع.ش. و خانم م.م. و کسب درآمد توسط م. ر. ا. از طریق مذکور؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجها به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استماع اظهارات نماینده دادستان، ملاحظه شکایت شکات و مستندات ابرازی آنان و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا و توجها به اظهارات شهود تعرفه شده برخی از شکات ن. ب. ا. متهمین علی رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی معمول نداشته اند، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و ن. ب. ا. به لحاظ تعدد جایگاهی م. ر. ا. در سایت شرکت هرمی میزان دقیق درآمد کسب شده وی بر دادگاه محرز نیست با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر آن م. ر. ا. را به رد مبلغ 110/000/000 ریال به م.د.، متهم ردیف چهارم را به رد مبلغ 20/000/000 ریال به ع.ش. و متهمین ردیف های اول و دوم و سوم را متضامنا به رد مبلغ 127/000/000 ریال به خانم م.م. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص این پرونده دایر به تجویز اعاده دادرسی آقای م.ی. با وکالت آقای ع.م. توسط شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخه 28/11/91 در پرونده کلاسه --- نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 10/7/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت م. ا. د. به اتهام فعالیت در شرکت هرمی گالف به یک سال حبس تعزیری می‌باشد، ماحصل استدلال شعبه اول دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی این است که ن. ب. ا. در دادنامه بدوی و تجدیدنظر متقاضی منکر بزه انتسابی بوده و صرف عضویت جرم نیست بلکه آنچه به عنوان اتهام مطرح شده و جرم م. ب. تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور م. ب. که این موضوع از دادنامه بدوی و تجدیدنظر مستفاد نیست بلکه عکس آن از دادنامه تجدیدنظر مشهود است... لذا با تقاضای و. م. ب. قبول اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه هم عرض موافقت می‌گردد. که پس از ارجاع و وصول پرونده به شعبه تحت نظر قرار گرفت و پرونده محاکماتی و استدلالات شعبه محترم دیوان مورد ملاحظه قرار گرفت که ب. ت. ب. اینکه اولا نامبرده در صورتجلسه 12/10/90 که در صفحه 150 پرونده مشهود است اقرار به فعالیت سه یا چهار ماهه در شرکت هرمی کرده است، ثانیا شکاتی که از وی شکایت کرده اند هر چند مستقیما زیرمجموعه وی نمی‌باشند لکن بر فعالیت وی اذعان داشته اند و علت جذب به شرکت را فعالیت نامبرده قلمداد کرده اند، ثالثا در گزارش دفتر فنی دادسرا و مدارک ارائه شده حکایت از فعالیت نامبرده در شرکت هرمی داشته است، رابعا عدم اثبات اینکه شکات زیرمجموعه م. ا. د. نبوده اند دلالت بر عدم فعالیت وی ندارد؛ علی هذا این دادگاه تقاضای م. ا. د. را منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی تشخیص نمی دهد و با رد آن تقاضا دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بناء خسروی - گودرزی