مصداق بزه پولشویی

رأی دادگاه بدوی با مداقه در اوراق پرونده ملاحظه می گردد. که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شعبه *بزرگ گزارشی را به مرجع قضایی ارسال که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شعبه *ارجاع می گردد. در ان گزارش و اوراق پیوست ان امده است: فرد یا افرادی در وب سایت ... اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار انلاین نموده اند ، که با بررسی های بعمل امده کارشناسان این پلیس مشخص گردید ، کارت بانکی جهت شارژ حساب کاربری سایت مذکور به شماره ... در اختیار فردی با هویت ف. ر. پ. ش. به شماره ملی*م. ب.. ( صفحه ۴ پرونده ) و همچنین با صاحب حساب مقصد طی چند مرحله تماس حاصل و ایشان به عنوان مطلع به این پلیس دعوت و در اظهارات خود بیان داشت: ب. ت. ب. پرونده شماره *؛ دادسرای عمومی شهرستان ری ، کارت های بانکی ( بانک: مهر ، گردشگری ، تجارت ، انصار ، ملی و پارسیان ) و مدارک شناسایی بنده در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به سرقت رفته و مورد سواستفاده قرار گرفته است.ضمنا حساب به شماره کارت ...متعلق بنده م. ب.. که در *افتتاح گردیده و در اختیار فردی بنام م. ک. با شماره تلفن *از اقوام نزدیک اینجانب قرار گرفت ، ایشان شرکت خدماتی و بازرگانی دارند و در امور واردات پوشاک زنانه و بچگانه فعالیت دارند ضمنا چهار کارت دیگر با شماره های ...و ...و ...و ...در اختیار پسر خاله ام قرار داده ام ، نامبرده ساکن شمال کشور است.که در حال حاضر متواری است . در این راستا اظهارات متهم ف. ر. پ. ش. در شعبه بازپرسی اخذ می گردد. که با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی و با قرار قبولی وثیقه ازاد می گردد. در این رابطه خانم ف. ا. نیز مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی و تاکنون در زندان بسر می برد. تحقیقات مفصلی از متهمین صورت گرفته و گزارشات پلیس فتا تماما حکایت از انجام مراودات و انتقال وجوه از حساب مشارالیه دارد. که در نهایت برای متهمین فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر که با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارجاع می گردد. ب. ت. ب. انکه در بررسی حساب های بانکی متهمین ، گردش مالی معیار بوده در حالیکه بایستی واریز وجوه با منشای مجرمانه معیار باشد. لذا گزارش اصلاحی و تکمیلی از پلیس فتا اخذ گردید.جلسه رسیدگی نیز تشکیل و با اخذ اظهارات متهمین ، ضمن اعلام ختم دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد.: رای دادگاه درخصوص: ۱- اقای ف. ر. پ. ش. ک. فرزند ش. ا. به کد ملی*، ازاد با قرار قبولی وثیقه به اتهام پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال ( به عنوان مجموع گردش واریزی حساب های متهم ) ؛ ۲- ف. ا. فرزند ج. به کد ملی*، بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ دائر بر پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۱۹/۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( بعنوان مجموع گردش حساب های مالی متهم ) ن. ب. ا. اولا حسب گزارش مکرر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات *بزرگ از جمله گزارش ۲۱۱۰۰۱/۴۴۲۲/ p۳/۱۴۰۰ ، وجوه سایت شرط بندی ( قمار ) با وب سایت ... و استفاده از حساب های بانکی متهمین جهت نقل و انتقالات وجوه در جهت پولشویی و استفاده از سایت قمار محرز م. ب.. ، ثانیا: حسب گزارش تکمیلی ، اصلاحی و نهایی مرجع انتظامی به شماره ۱۴۰۰/ p۳/۴۴۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره کارت های بانکی و مبالغ واریزی به حساب متهم خانم ف. ا. عبارت است.از ۱- کارت بانکی شماره ...جمع گردش واریزی قمار به میزان ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-کارت بانکی بشماره ۵۸۵۹۸۳۱۱۷۷۲۱۹۳۵۸: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۰۴۰/۶۰۹/۰۰۰ ریال ، ۳-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۶-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۱/۷۷۴/۲۲۱ ریال ، ۷-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۸-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳/۳۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۹-حساب بشماره شبا ...با جمع گردش واریزی به میزان ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۱۰- حساب بشماره شبا ...: با جمع گردش واریزی به میزان ۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین شماره های حساب و شبای متهم ف. ر. پ. ش. و مبالغ واریزی نیز عبارت اند از ۱-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱/۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۳-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ثالثا گردش حساب های مالی که در حساب های متعلق به شماره کارت های بانکی فوق الذکر وجود داشته؛ بنابه اقرار متهم خانم ا. تماما مربوط به سایت شرط بندی بوده است. متهم اقای ر. پ. نیز این موضوع را پذیرفته اما صرفا درخصوص بخشی از حساب بانکی مربوط به بانک مهر ایران مدعی گردیده که مربوط به خود ایشان بوده که برغم اعطای مهلت جهت ارائه دلیل اثباتی ، مستندی ارائه نداده است. رابعا اعطای کارت های بانکی از سوی متهمین نیز با اراده کامل محقق گردیده است.و متهم ف. ا. نیز در اظهارات مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در دادگاه نیز به اگاهی وی از سایت شرط بندی اقرار و به اگاهی اقای ر. پ. نیز اعتراف نموده است.اما اقای ر. پ. به رغم وجود این قرائن و امارات محکمه پسند منکر اگاهی وی از سایت شرط بندی بوده است.فلذا بنابه شرح فوق و با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات مرجع قضایی و اظهارات و اقاریر متهمین و گاها اظهارات کذب متهمین ( از جمله اقای ر. پ. در معرفی اقای م. ا. و م. ک. ) که جهت گمراه نمودن مسیر تحقیقات بیان می گردید.و با عنایت به عدم ارائه دلیل از سوی ایشان ( متهمین ) در جهت مشروع بودن وجوه تحصیل شده و احراز تحصیل عواید مذکور از طریق جرم منشای ( قمار ) بزه ارتکابی و انتسابی به متهمین محرز و مسلم م. ب.. و مستند به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( الحاقی سال ۱۳۹۹ ) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص خانم ف. ا. حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۱۷/۴۰۳/۲۴۹/۲۲۱ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه چهارم ) به میزان ۵ سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع گردیده است.د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و درخصوص متهم اقای ف. ر. پ. ش. ک. نیز حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه پنجم ) به میزان دو سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع شده است.د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در خصوص هر دو متهم حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *م. ب.. م. گ. رییس شعبه * مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی در جرایم اقتصادی فهرست دادگاه بدوی نقد رأی