اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1395,09,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 17 /9 /1395 به پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: تصويب نامه شماره 103006 /ت 53458هـ مورخ 19 /8 /1395 موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - در صدر تصويب نامه، عبارت «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي شود. 2 - متن زير به عنوان بند (1) به تصويب نامه ياد شده الحاق و شماره بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح مي شود. «1- در صدر تصويب نامه، عبارت «به پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و» بعد از عبارت «23 /11 /1387» اضافه مي شود. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/08/12 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/8/12 به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 181434 /ت43182ک مورخ 1388/9/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1(اصلاحی 1395/09/17) - در صدر تصویب نامه، عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و» بعد از عبارت «1387/11/23» اضافه می‌شود. 2(اصلاحی 1395/09/17) - ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. 3(اصلاحی 1395/09/17) - در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می‌شود. 4(اصلاحی 1395/09/17) - در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تامین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می‌شود. 5(اصلاحی 1395/09/17) - در تبصره ( 3) ماده (26) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیات وزیران» اصلاح می‌شود. 6(اصلاحی 1395/09/17) - در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می‌شود. 7(الحاقی 1395/09/17) - ماده (49) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف