⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، استارتاپ‌ها، هوش مصنوعی و داده‌ها · قرارداد بانکداری به عنوان خدمت
بررسیِ تخصصیِ بند 8 — قرارداد بانکداری به عنوان خدمت
احراز هویت، شناسایی مستمر، تحریم و مبارزه با پولشویی (تقسیم کار اجرایی + مسئولیت نهایی بانک + حق رد/بستن حساب)
محورِ جستجو: «احراز هویت» در زمینهٔ «بانکداری» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (8)
- مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب
- حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول
- نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
- مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
- مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
- مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
- رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲-
نظریات مشورتی (48 — 12 موردِ نخست)
- نظریه مشورتی شماره 7/97/1879 مورخ 1397/06/21
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1741 مورخ 1396/07/30
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1730 مورخ 1398/12/10
- نظریه مشورتی شماره 7/99/923 مورخ 1399/08/24
- نظریه 7/99/923 — 1399/08/24
- نظریه 7/98/1730 — 1398/12/10
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/586 مورخ 1403/02/22
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09
- نظریه مشورتی شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1208 مورخ 1399/09/09
- نظریه مشورتی شماره 7-95-496 مورخ 1395/03/09
نشست‌های قضایی (28 — 12 موردِ نخست)
- خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع
- قطع انگشتان دست جسد مجهول الهویه
- نحوه اصلاح حکم محکومیت متهمی که هویت واقعی خود رادر جریان محاکمات مخفی نموده است
- تابعیت مشکوک
- عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی
- اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
- بررسی تاثیر اشتباه مباشر جرم در هویت مالک موضوع بزه تحریق عمدی نسبت به معاون جرم
- اصل صحت یا اصل عدم در اعتبار اسناد
- تکمیل مشخصات ناقص مندرج در شناسنامه بعد از سن رشد
- مرجع صالح رسیدگی به متهمی که فاقد کارت شناسایی بوده ودر هنگام تحقیقات سن خود را 14 سال اعلام کند
- میزان اعتبار شهادتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت
- بررسی مسئولیت متصدی فروشگاه مطابق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
مواد مرتبط (12 — 11 موردِ نخست)
- قانون صدور چک
- ماده 1
- قانون جرایم رایانه ای — قانون تعزیرات
- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- قانون مجازات اسلامی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ — مجموعه قوانین
- قانون برنامه ششم توسعه — مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران چیست؟
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
- قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان
مقرراتِ مرتبط (15 — 11 موردِ نخست)
- مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ...
- بخشنامه در خصوص ضوابط ناظر بر ایجاد مغایرت و نظارت برواحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری
- بخشنامه بانک سپه در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به معرفی شدگان مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی - موضوع جزء (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 14
- بخشنامه بانک سپه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال 1403
- بخشنامه بانک سپه درخصوص تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال 1403
- اطلاعیه بانک سپه در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جزء (1-7) و (2-7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشورپیرو اطلاعیه های شماره 3/140
- بخشنامه بانک سپه در خصوص اعطای تسهیلات اشتغالزایی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کش
- بخشنامه بانک سپه در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به معرفی شدگان بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) موضوع جزء (4) بند (ب) تبصره (2) قا
- بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای...
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (8) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص
- بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن در خصوص دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار
دکترین (30 — 12 موردِ نخست)
- زیرساخت فنی حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز (مقاله علمی وزارت علوم)
- چالش های حقوقی قراردادهای الکترونیکی در تجارت بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
- مرجع صالح در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه (مقاله علمی وزارت علوم)
- تحلیل اصل لزوم در نمایندگی در عقود الکترونیکی
- بررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- جایگاه حق و مصلحت در رسیدگی به جرائم امنیتی با تاکید بر محدودیت های استفاده از فناوری نوین در رسیدگی به این جرائم
- نقش بازدارندگی فناوری بلاکچین در تکوین جرایم اقتصادی: رویکردی بر پیشگیری غیر کیفری و امنیت ساختاری
- شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت (مقاله علمی وزارت علوم)
- واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی (مقاله علمی وزارت علوم)
- مبانی، آثار و چالش های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
- جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» (مقاله علمی وزارت علوم)
- احراز هویت