تبصره 1

منظور از شناسایی روابط اشخاص‌، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> ها)، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA">وکالت</a> و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> دارای رابطه هستند.