تبصره 1

- واحد مبارزه با پولشویی موسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا اجرایی آن موسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA">زیرساخت</a> های سامانه ای موسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7">شوراها</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87">کمیته</a> ها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیرساخت ها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامه های اعلامی مرکز را دارا باشد.