تبصره 1

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2">اطلاعات مورد نیاز</a> باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA">تابعیت</a> ارباب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a>، منطقه جغرافیایی محل سکونت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA">محل اقامت</a> قانونی، مبدأ و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF">مقصد</a> مورد انتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.