تبصره 1

- موسسات مالی مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> موضوع تبصرهٴ (6) مادهٴ (21) آیین نامه و پس از استعلام از سامانهٴ موضوع مادهٴ مذکور انجام دهند.