تبصره 1

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) پول شویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> در ارائهٴ خدمات انتقال وجوه‌، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مبلغ برای ارائهٴ خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری‌، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.