تبصره 1

- در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> معاملات و عملیات مشکوک را از طریق سامانه ای که مرکز به منظور جمـع آوری گـزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد می کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای موسسه مالی فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.