🔒تبصره 2 (منسوخ)

در صورت نقل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87">انتقال وجه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%AF">نقد</a> بیش از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.