تبصره 2

- موسسات مالی مکلف اند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2">اطلاعات مورد نیاز</a> در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1">کارگزار</a> را از طریق پرسش نامه ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند.