تبصره 2

انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">عملیات بانکی</a> محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط از جمله قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">تنظیم بازار</a> غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد. کیفری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">پیشگیری</a> از جرائم پولشویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزشکیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزشکیفری و دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش