تبصره 3

در صورت وجود ظن به پول شویی‌، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">تأمین مالی</a> تروریسم‌، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده‌، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1">اوراق بهادار</a> بی نام نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1">مسافر</a> تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.