تبصره 3

- موسسهٴ مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C">سرپرستی</a> و...) معیارها ی متناسبی برا ی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تایید مرکز به آن ها <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> کند.معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.