تبصره 4
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همهٴ اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> واقعی آن است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم [عنوان سابق: آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] مصوب 1398/07/21
امه موضوع ماده (4) این آیین نامه اقدام کند.
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
