🔒تبصره

هیأت مدیره می تواند با حفظ مسؤولیت به موجب دستورالعملی که به تصویب می رساند، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2">صدور مجوز</a> عقد برخی از قراردادها را به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a> واگذار کند. 7ـ بررسی و صدور مجوز عقد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> بین شرکت و وزارت نفت 8 ـ تصویب معاملات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال غیرمنقول</a> شرکت ب. ر. م. مربوط 9ـ ارسال قراردادهایی که براساس قانون باید به اطلاع مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> برسد به وزارت نفت 10ـ ارسال قراردادهایی که بین شرکت و دولتهای خارجی منعقد می شود به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی 11ـ تهیه و تدوین تشکیلات کلان جهت ارائه به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> 12ـ تهیه و تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب <a class="lawref" href="/قانون/قانون-وظایف-و-اختیارات-وزارت-نفت-law01054">قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA">قانون برگزاری مناقصات</a> و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، جهت ارائه به مجمع عمومی 13ـ تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">بازنشستگی</a> شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">تشریفات قانونی</a> مطابق مواد (10) و ( 14) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 14ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ و اعطای هرگونه تسهیلات، اعتبارات و تضامین از منابع داخلی و خارجی، عرضه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA">اوراق مشارکت</a> داخلی و خارجی و اتخاذ سایر روشهای تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> به منظور اجرای برنامه های شرکت (در راستای انجام موضوع شرکت) با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط و در چهارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> مصوب 15ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مستمر بر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> سهام، سرمایه گذاری و سایر امور محوله در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81">شرح وظایف</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> شرکتهای فرعی تابعه شرکت 16ـ تصویب صورتهای مالی و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> هیأت مدیره به منظور ارائه به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3">حسابرس</a> مستقل و بازرس قانونی و مجمع عمومی 17ـ پیشنهاد نحوه احتساب ذخیره <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> مشکوک الوصول و پیشنهاد حذف مطالبات لاوصول جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی 18ـ اتخاذ تصمیم در مورد اعمال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C">حسابرسی داخلی</a> و نظارت های مالی و محاسباتی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکتهای فرعی تابعه شرکت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کلیه امور آنها و شعب و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> ها و مؤسسات مرتبط 19ـ اتخاذ تصمیم درخصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی 20ـ برنامه ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه فعالیت شرکت و طرحهای آموزشی کارکنان در داخل و خارج از کشور 21ـ تهیه و تصویب دستورالعمل تجارت نفت و اعمال تخفیفات بازرگانی در چهارچوب راهبردها و سیاست های ابلاغی وزارت نفت 22ـ اخذ هر تصمیم دیگری در مورد اداره شرکت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> خاص مجامع عمومی است. 23ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط 24ـ ارائه پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> شرکت از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87">اندوخته</a> قانونی و سرمایه ای شرکت موضوع مواد (42) و (74) به مجمع عمومی