تبصره

- چنانچه در هر یک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائهٴ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> فاقد صحت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA">اصالت</a> مبادرت کرده است، موسسات مالی مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.