🔒ماده 1 (منسوخ)
★
در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:
تبصره‌ها
تبصره
قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388/09/11 (منسوخ)
د) و (ه ) ماده (3) این آیین نامه. ه مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.