ماده 11

موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از &#34;ده میلیارد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a>&#34; درون بانکی و بین بانکی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> حقوقی و حساب های سپرده تجاری مشتری حقیقی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87">انتقال وجه</a> را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.