ماده 112

ارائهٴ خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائهٴ کیف پول الکترونیک‌، پرداخت یاری‌، متمرکزکنندگی وجوه‌، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> اعم از شناسایی مشتری‌، نگهداری سوابق‌، حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> در سراسر زنجیرهٴ پرداخت و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> معاملات مشکوک ممنوع است.